การรั่วไหลของข้อมูลครั้งใหญ่ของ Curaçao Gaming Authority (CGA) เผยรายละเอียดของผู้คนหลายร้อยรายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทคาสิโนออนไลน์ซึ่งจดทะเบียนบนเกาะในแคริบเบียน
เจาะระบบนาน 9 เดือน เปิดโปงเจ้าของตัวจริงของคาสิโนออฟชอร์
การสืบสวนนำโดย Follow the Money (FTM) สื่อสืบสวนสัญชาติดัตช์ ในโปรเจกต์ชื่อ “Casino Secrets” ที่คัดแยกเอกสารหลายหมื่นฉบับจากระบบออกใบอนุญาตของหน่วยงานกำกับดูแล ตั้งแต่คำขอใบอนุญาต การประเมินของหน่วยงาน หนังสือเดินทาง ข้อมูลภาษี ไปจนถึงบันทึกทางการเงิน ด้าน Lilith Wittmann นักวิจัยด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในเบอร์ลิน อ้างว่าอยู่เบื้องหลังการเจาะระบบครั้งนี้ โดยเธอสมัครเข้าพอร์ทัลของ CGA ผ่านชื่อผู้จัดการสำนักงานทรัสต์แห่งหนึ่งในนามมูลนิธิสมมติชื่อ DreamCatcher Private Foundation ด้วยอีเมล Gmail ส่วนตัว ซึ่งได้รับสิทธิ์เข้าถึงระบบภายในไม่กี่วัน ก่อนจะอัปโหลดซอฟต์แวร์เพื่อขยายการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด
เจ้าของ 800 ราย เบื้องหลังบริษัทได้รับใบอนุญาตเกือบ 650 แห่ง
FTM ระบุว่าการทบทวนเอกสารพบเจ้าของราว 800 รายที่เชื่อมโยงกับบริษัทพนันได้รับใบอนุญาตเกือบ 650 แห่ง โดยยืนยันความครบถ้วนของบันทึกผู้รับผลประโยชน์ปลายทาง (UBO) ได้ถึง 897 รายการ ครอบคลุมบุคคล 767 คนใน 646 นิติบุคคล ซึ่งเปิดรายละเอียดของบริษัทที่ปกติตรวจสอบเจ้าของจริงได้ยากจากทะเบียนธุรกิจสาธารณะ
ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ Stake ซึ่งมี Medium Rare NV เป็นนิติบุคคลในคูราเซา โดยระบุ Mladen Vuckovic สัญชาติเซอร์เบียเป็นเจ้าของ และเอกสารที่ยื่นต่อ CGA ระบุว่าเขามีทรัพย์สินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 ทว่าเจ้าหน้าที่ CGA สงสัยว่า Vuckovic จะไม่ได้ควบคุมบริษัทเพียงลำพัง เพราะการตรวจสอบพบเงินกู้และธุรกรรมมูลค่าสูงจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและบุคคลที่เชื่อมกับ Ed Craven และ Bijan Tehrani ผู้ก่อตั้ง Stake ซึ่งไม่ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือใบอนุญาตเลยแม้แต่คนเดียว
1xBet และ Blaze.com ถูกเพ่งเล็งรอบใหม่
แฟ้มข้อมูลยังตั้งคำถามต่อ 1xBet ซึ่งเชื่อมโยงกับบริษัทในคูราเซาที่ระบุเจ้าของและซีอีโอคือ Ihor Hniedash ขณะที่ Roman Semiokhin, Dmitry Kazorin และ Sergey Karshkov (ผู้ล่วงลับ) ล้วนถูกเชื่อมโยงกับ 1xBet ต่อสาธารณะ ผู้ประเมินของ CGA สงสัยว่ามีเจ้าของหลายคนและขอข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง Hniedash กับบุคคลเหล่านั้น แต่บริษัทก็ยังได้รับใบอนุญาตคูราเซาในปี 2024 นอกจากนี้ยังพบข้อมูลของ Prolific Trade NV เจ้าของ Blaze.com ที่มีรายงานว่ามี Nick van Gorsel ชาวเนเธอร์แลนด์ และ Nicholas Beugg ชาวอเมริกันเป็นเจ้าของ
การสืบสวนจุดกระแสการตรวจสอบระบบกำกับดูแลของคูราเซาอีกครั้ง ซึ่งปฏิรูปครั้งใหญ่เมื่อปี 2024 ทดแทนกรอบเดิมที่พึ่งพาผู้ถือใบอนุญาตรายใหญ่ (master license) ภาคเอกชนมาหลายสิบปี โดย CGA ยอมรับว่าบางใบอนุญาตถูกออกทั้งที่เจ้าของยังไม่ชัดเจน และบริษัทต่าง ๆ กำลังได้รับเวลาปรับตัวตามกฎหมายใหม่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ขณะเดียวกัน Wittmann ส่งสัญญาณว่าอาจมีข้อมูลชุดใหม่ถูกเปิดเผยเพิ่ม ทั้งเรื่อง Platino Casino และผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ SoftSwiss หลังก่อนหน้านี้เธอเคยอ้างความรับผิดชอบต่อการเจาะระบบของหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของมอลตา ซึ่งจุดชนวนทั้งคดีความและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับวงการพนัน
เกี่ยวกับผู้สนับสนุน
SA THAI เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ระบบอัตโนมัติ 24 ชม. ฝาก-ถอนไว มั่นคงปลอดภัย 100% รวมเกมดังครบทุกค่าย • DGTHAI เว็บตรงบาคาร่าและเกมเดิมพันครบวงจร ระบบเสถียร จ่ายจริงทุกบิล รองรับทั้งบาคาร่า กีฬา และอีสปอร์ต