casiKNOW

Tag: cambodia

  • IMF ชี้กฎหมายกัมพูชาบกพร่อง เปิดช่องอาชญากรครอบงำคาสิโน เร่งแก้ก่อนใบอนุญาตกว่าร้อยแห่งต่ออายุปี 2027

    กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุในรายงานฉบับล่าสุดเกี่ยวกับกัมพูชาว่า กรอบกฎหมายที่ใช้ป้องกันการที่อาชญากรเข้าเป็นเจ้าของหรือครอบงำธุรกิจคาสิโนของประเทศยัง “บกพร่อง” และ “ควรได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว” พร้อมเรียกร้องให้ทางการกัมพูชายกระดับกระบวนการตรวจสอบเจ้าของคาสิโนอย่างจริงจัง

    ช่องโหว่: ไม่มีการคัดกรองเจ้าของจริง-แหล่งที่มาของเงิน

    IMF ระบุว่า การไม่มีข้อกำหนดความเหมาะสม (fit-and-proper) สำหรับผู้รับผลประโยชน์ปลายทาง (beneficial owners) รวมถึงการไม่บังคับให้ผู้ขอใบอนุญาตของธนาคาร สถาบันการชำระเงิน และคาสิโน ต้องพิสูจน์แหล่งที่มาของเงินทุนอย่างถูกกฎหมาย ถือเป็น “จุดอ่อนสำคัญ” ของกัมพูชาที่ต้องเร่งแก้ไขเป็น “อันดับต้น ๆ”

    ปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยการบริหารการพนันเชิงพาณิชย์กำหนดเพียงให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตั้งแต่ 10% ขึ้นไปและผู้บริหารระดับสูงต้องมี “ชื่อเสียงที่ดี” และ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เท่านั้น และในทางปฏิบัติ คณะกรรมการกำกับดูแลการพนันเชิงพาณิชย์ของกัมพูชา (CGMC) “ไม่ได้ตรวจสอบเกินกว่าการดูใบรับรองประวัติอาชญากรรมที่ผู้ยื่นคำขอนำส่ง”

    เสนอขยายเกณฑ์คัดกรองถึงเจ้าของรายย่อย ก่อนใบอนุญาตยกชุดต่ออายุปี 2027

    IMF เสนอให้แก้ไขกฎหมายเพื่อให้เจ้าของผลประโยชน์ปลายทางและผู้ถือหุ้น — นอกเหนือจากผู้จัดการและกรรมการ — ต้องผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมอย่างเข้มงวด โดยระบุว่าใบอนุญาตที่มีอยู่เกือบทั้งหมดคาดว่าจะต่ออายุราวปี 2027 ซึ่งเป็น “โอกาสดี” ในการทบทวนผู้ได้รับใบอนุญาตภายใต้เกณฑ์ใหม่

    ก่อนหน้านี้ CGMC แจ้งว่ากำลังจัดทำกรอบการประเมินความโปร่งใสสำหรับใช้พิจารณาออกและต่อใบอนุญาตคาสิโน เพื่อยกระดับการกำกับดูแลภาคส่วนนี้

    บริบทหลังปราบสแกม: เพิกถอนแล้ว 18 ใบ-ระงับอีก 9 แห่ง

    เมื่อต้นเดือน ทางการกัมพูชายืนยันว่าเพิกถอนใบอนุญาตคาสิโนแล้ว 18 แห่ง และระงับการดำเนินงานอีก 9 แห่งระหว่างสอบสวน ในแคมเปญกวาดล้างขบวนการหลอกลวงออนไลน์ทั่วประเทศ ขณะที่นายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต ระบุว่าคาสิโนถูกกฎหมายกว่า 100 แห่งที่มีอยู่ถือว่า “มากเกินไป” และมีนโยบายลดจำนวนลงพร้อมเข้มงวดการออกใบอนุญาต

    เกี่ยวกับผู้สนับสนุน

    SA THAI เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ระบบอัตโนมัติ 24 ชม. ฝาก-ถอนไว มั่นคงปลอดภัย 100% รวมเกมดังครบทุกค่าย • DGTHAI เว็บตรงบาคาร่าและเกมเดิมพันครบวงจร ระบบเสถียร จ่ายจริงทุกบิล รองรับทั้งบาคาร่า กีฬา และอีสปอร์ต

    สนับสนุนโดย SA THAI และ DGThai

  • กัมพูชาขยายศึกต้านสแกม เฟสใหม่เล็งตรวจคาสิโนถูกกฎหมาย 195 แห่ง ตามฟอกเงินเครือข่าย Prince Group

    กัมพูชาขยายศึกต้านสแกม เฟสใหม่เล็งตรวจคาสิโนถูกกฎหมาย 195 แห่ง ตามฟอกเงินเครือข่าย Prince Group

    ทางการกัมพูชากำลังจะขยายปฏิบัติการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์ (cyberscam) ที่ดำเนินมาตลอดทั้งปี ให้ครอบคลุมถึง คาสิโนที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งต้องสงสัยว่าใช้เป็นหน้าฉากของอาชญากรรมไซเบอร์ แทนที่จะเจาะเฉพาะแหล่งสแกมเถื่อนอย่างที่ผ่านมา เพื่อปิดช่องโหว่ที่กลุ่มอาชญากรรมใช้โครงสร้างธุรกิจที่ถูกกฎหมายเป็นที่ซ่อนตัว

    จากกองบัญชาการสแกม สู่คาสิโนถูกกฎหมาย

    นายจาย สีนารี (Chhay Sinarith) รัฐมนตรีอาวุโส กล่าวในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์เมื่อคืนวันพุธ ระหว่างร่วมเวทีสัมมนาสกัดสแกมที่พนมเปญว่า ขั้นตอนต่อไปต้องมีการจัดการกับคาสิโน เนื่องจากบางแห่งต้องสงสัยว่าพัวพันกับการหลอกลวงออนไลน์และการพนัน โดยเพราะเป็นกิจการที่มีใบอนุญาต จึงซ่อนอยู่หลังเปลือกที่ถูกกฎหมายได้ ทางการจึงต้องจำกัดและเพิ่มมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบหน้า-site ให้เข้มงวดขึ้น

    การเปลี่ยนเฟสครั้งนี้เกิดขึ้นหลังกัมพูชาอ้างว่ารื้อถอนแก๊งสแกมขนาดใหญ่จนหมดสิ้นเรียบร้อยแล้ว จากปฏิบัติการที่ทำให้มีการเนรเทศชาวต่างชาติออกจากประเทศหลายพันคน ตลอดปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นหลายร้อยแห่ง และตามรายงานของสื่อของรัฐคือตรวจสอบคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตทั้ง 195 แห่งทั่วประเทศ จนนำไปสู่การระงับกิจการหลายแห่งที่เชื่อมกับกระบวนการผิดกฎหมาย

    ที่มา: จากทุน คาสิโนจีนสู่เมืองสแกม

    การเปลี่ยนแปลงของกัมพูชาเริ่มขึ้นเมื่อกว่าทศวรรษก่อนด้วยการลงทุนจากวงการคาสิโนจีนและการเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์ เมื่อแบนการพนันออนไลน์ตามด้วยการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวซบเซา แก๊งอาชญากรรมจึงดัดแปลงรีสอร์ต คอนโดมิเนียม และคาสิโนให้กลายเป็นค่ายสแกมขนาดมหึมา การบังคับใช้กฎหมายระยะใหม่จึงมุ่งป้องกันไม่ให้สถานที่เหล่านี้ถูกนำไปใช้ก่อการหลอกลวงซ้ำอีก

    ตามล่าเครือข่ายการเงิน–เคส Prince Group

    นอกเหนือจากการคุมคาสิโน นายสีนารีระบุว่าทีมสอบสวนกำลังขยายการสอบเส้นทางเงินไปยังการถือหุ้นและเครือข่ายบริษัทลูกขององค์กรแก๊งสแกม รวมถึงกลุ่มทุนขนาดใหญ่อย่าง Prince Group ซึ่งนายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) ประธานและผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นบอสใหญ่ขบวนการสแกม ถูกจับในกัมพูชาและส่งตัวกลับจีนเมื่อเดือนมกราคม

    “ทางการต้องสืบสวนเครือข่ายการเงินของคนพวกนี้ เพราะส่วนใหญ่แล้วเงินจากการกระทำความผิดถูกฟอกผ่านธุรกิจที่ถูกกฎหมาย” รัฐมนตรีย้ำ พร้อมเปิดเผยว่ากำลังสอบบริษัทลูกของ Prince Group ราว 30 แห่ง รวมถึงทรัพย์สินนอกอาณาเขตในสิงคโปร์ สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ด้วย

    เสียงเรียกร้องเรื่องเหยื่อและความโปร่งใส

    แม้ทางการจะอ้างความสำเร็จ แต่ Briony Lau รองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watch เห็นว่ากัมพูชาต้องคัดเลือกและระบุตัวตนผู้ถูกปล่อยตัวให้เป็นเหยื่อค้ามนุษย์จากค่ายสแกมอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะต้นทุนของเรื่องนี้อยู่ที่ชีวิตคน ไม่ใช่แค่ตัวเงิน ทั้งต้องมั่นใจว่าค่ายสแกมจะไม่หวนกลับมาได้ ผ่านการสอบสวนที่โปร่งใสและอิสระต่อ ส.ส.พรรครัฐบาลและนักธุรกิจทรงอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลัง

    การคุมเข้มคาสิโนได้รับใบอนุญาตจึงเป็นบทใหม่ของแคมเปญต่อต้านสแกมกัมพูชา ที่หวังปิดช่องโหว่ที่ให้ความถูกต้องตามกฎหมายถูกอาชญากรรมยืมใช้

    เกี่ยวกับผู้สนับสนุน

    SA THAI เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ระบบอัตโนมัติ 24 ชม. ฝาก-ถอนไว มั่นคงปลอดภัย 100% รวมเกมดังครบทุกค่าย • DGTHAI เว็บตรงบาคาร่าและเกมเดิมพันครบวงจร ระบบเสถียร จ่ายจริงทุกบิล รองรับทั้งบาคาร่า กีฬา และอีสปอร์ต

    สนับสนุนโดย SA THAI และ DGThai

  • เอฟบีไอ-อินเตอร์โพลพร้อมหน่วยงานจีนและอาเซียนร่วมประชุมพนมเปญ ปิดแก๊งหลอกลวงออนไลน์ข้ามชาติ

    เอฟบีไอ-อินเตอร์โพลพร้อมหน่วยงานจีนและอาเซียนร่วมประชุมพนมเปญ ปิดแก๊งหลอกลวงออนไลน์ข้ามชาติ

    การประชุมระดับสูง International Conference on Combating Online Scams (ICCOS 2026) จัดขึ้นที่โรงแรม Sofitel กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายนนี้ เป็นการรวมตัวของตัวแทนจาก FBI และ INTERPOL ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากจีนและประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย เพื่อยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์ข้ามชาติ

    ร่วมมือข้ามชาติ ตัดวงจรสแกมเมอร์

    ภายใต้ธีม “การร่วมมือกันเพื่อตัดวงจรและขจัดกลโกงออนไลน์” ผู้เข้าร่วมประชุมครอบคลุมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันการเงิน บริษัทเทคโนโลยี และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการปัญหา

    นาย Hun Manet นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ส่งสาส์นถึงที่ประชุมว่า “ปัญหาการฉ้อโกงออนไลน์เป็นความท้าทายข้ามชาติที่ซับซ้อนซึ่งไม่มีประเทศใดจัดการได้โดยลำพัง ด้วยการทำงานร่วมกัน แบ่งปันความรู้ และเพิ่มพูนพันธมิตร เราจะตัดวงจรของการฉ้อโกงออนไลน์ ขจัดเครือข่ายอาชญากรรม ปกป้องพลเมือง และสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน”

    กัมพูชาประกาศเป็นวาระแห่งชาติ

    การประชุมนี้อยู่ในช่วงที่กัมพูชาประกาศให้การกวาดล้างแหล่งรวมแหล่งสแกมเป็นวาระแห่งชาติ ท่ามกลางความกังวลระหว่างประเทศที่แก๊งหลอกลวงแพร่กระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งหลายกรณีพาดพิงว่าเชื่อมโยงกับบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการคาสิโน

    หน่วยงานกำกับดูแลเกมของกัมพูชาเพิ่งเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างจัดทำกรอบประเมินความสมบูรณ์และคุณภาพของคาสิโนสำหรับการต่อใบอนุญาต เพื่อกำหนดเงื่อนไขความเหมาะสมขั้นต่ำในการขอใบอนุญาตคาสิโน ขณะที่ทางการท้องถิ่นประกาศในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าสามารถกวาดล้างแหล่งรวมแก๊งหลอกลวงใหญ่ที่เหลืออยู่ในประเทศได้หมดแล้ว

    เกี่ยวกับผู้สนับสนุน

    SA THAI เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ระบบอัตโนมัติ 24 ชม. ฝาก-ถอนไว มั่นคงปลอดภัย 100% รวมเกมดังครบทุกค่าย • DGTHAI เว็บตรงบาคาร่าและเกมเดิมพันครบวงจร ระบบเสถียร จ่ายจริงทุกบิล รองรับทั้งบาคาร่า กีฬา และอีสปอร์ต

    สนับสนุนโดย SA THAI และ DGThai