casiKNOW

Tag: cyber-fraud

  • X ยื่นฟ้อง Duel.com กล่าวหาผู้ก่อตั้ง ‘ออสซี เคโตลา’ สั่งจ่ายสินบนพนักงาน-ยึด usernames-ปั่นการระงับบัญชี

    X ยื่นฟ้อง Duel.com กล่าวหาผู้ก่อตั้ง ‘ออสซี เคโตลา’ สั่งจ่ายสินบนพนักงาน-ยึด usernames-ปั่นการระงับบัญชี

    หมดยุค ‘ผู้ถูกกลั่นแกล้ง’ สู่ ‘ผู้ถูกกล่าวหา’

    ข้อพิพาทระหว่าง X Corp. แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของอีลอน มัสก์ และ Duel.com เว็บแฟนตาซีอีสปอร์ตของ ออสซี เคโตลา (Ossi Ketola) มือโป๊กเกอร์ที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์เฮดส์อัพเดิมพัน Highest stake ในประวัติศาสตร์ ตัดสินใจกลับมาพลิกอีกครั้ง

    เมื่อ 28 กันยายน X ได้ยื่นฟ้อง Immortal Snail LLC เจ้าของ Duel.com ต่อศาลรัฐบาลกลางรัฐเท็กซัส โดยบรรยายข้อกล่าวหาเป็นฉาก ๆ ตั้งแต่การแฮ็กบัญชี การจ่ายเงินใต้โต๊ะให้พนักงาน การตามล่าผู้วิพากษ์วิจารณ์ การเสนอเงินก้อนโตเพื่อนำพาบัญชีที่ถูกปิดให้กลับมา และการหลอกลวงด้วยเอกสารทางกฎหมายปลอม ๆ

    ไทม์ไลน์ที่ถูกหยิบมาฟ้อง

    ตามคำฟ้อง ความขัดแย้งนี้ย้อนไปถึงปี 2024 เมื่อบัญชีที่ผูกกับชื่อผู้ใช้ @duel และ @monarch ถูกแฮ็ก จากนั้นเคโตลาและพวกได้ติดต่อคนวงในของ X เพื่อให้ช่วยยึดบัญชีคืนX อ้างว่าพนักงานคนหนึ่งได้รับเงิน 1,500 ดอลลาร์เป็นการแลกกับข้อมูลของบัญชี @monarch ส่วนคอนแทรคเตอร์อีกรายได้รับเงินเพื่อเปิดใช้บัญชีที่ถูกแบนโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่ง X ไล่คนเหล่านี้ออกและระงับบัญชีซ้ำอีกครั้งนอกจากนั้นนายหน้ายังพยายามหาพนักงานที่ยอมกดระงับบัญชีของคนที่วิพากษ์วิจารณ์เคโตลา โดยพนักงานคนหนึ่งเคยถูกเสนอเงินถึง 300,000 ดอลลาร์ ให้กลับมาเปิดบัญชีหลายบัญชีที่ถูกระงับไปเมื่อเดือนตุลาคม 2025

    คดีที่ขัดกับคำเคลมของเคโตลาเอง

    ประเด็นที่เจ็บแสบที่สุดคือข้อกล่าวหาชุดนี้ขัดกับสิ่งที่เคโตลาเคยให้สัมภาษณ์ในตุลา 2025 ที่เขาอ้างว่าถูกคนจ่ายเงินเพื่อลบบัญชีส่วนตัวและบัญชีธุรกิจออกจากแพลตฟอร์ม โดยเรียกว่า ‘แคมเปญบอยคอตแบบมีเอกภาพ’ แต่ฝั่ง X ยืนยันว่าเคโตลาและ Immortal Snail ต่างหากที่พยายามแทรกแซงคนของแพลตฟอร์ม

    ในส่วนชื่อผู้ใช้ X ระบุว่า Immortal Snail ซื้อ @duel จากแพลตฟอร์มไปในเดือนมีนาคม 2025 หลังการพยายามยึดคืนที่ผ่านมาก่อนหน้าล้มเหลว และต่อมาก็ได้ usernames อื่น ๆ อย่าง @monarch และ @castle นอกจากนี้ X ยังระบุว่าบัญชี @JNSAST โฆษณาตัวเป็นกลุ่มที่พร้อมโจมตีฝ่ายตรงข้ามของเคโตลา ก่อนถูกปิดไปในที่สุด

    ประเด็นกฎหมายที่ศาลต้องชี้ขาด

    ตอนนี้ข้อพิพาทถูกส่งไปสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (arbitration) แล้ว โดย Immortal Snail ยื่นข้อเรียกร้องไว้ในเดือนเมษายนให้ปลดล็อกบัญชีที่ถูกบล็อก ฝ่าย X กลับฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางเพื่อระงับการใช้สิทธิอนุญาโตตุลาการนั้น โดยอ้างว่าไม่เคยตกลงเข้าสู่กระบวนการนี้X ยืนยันว่ามีความพยายามกู้บัญชีที่เกี่ยวข้องกันมาเรื่อย ๆ แม้เข้าสู่ปี 2026 ซึ่งก็ทำผ่านสิ่งที่บริษัทเรียกว่าคำเรียกร้องทางกฎหมายอันเป็นเท็จศาลจึงต้องเป็นผู้ชี้ขาดว่าอนุญาโตตุลาการจะเดินหน้าต่อไปได้ไหม ขณะข้อกล่าวหาใหญ่ของ X ยังค้างพิจารณาอยู่ในศาลรัฐบาลกลาง

    ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญในวงการเดิมพัน

    เคโตลาและ Duel.com เป็นตัวละครหลักของตลาด fantasy esports ที่เชื่อมโยงกับวงการโป๊กเกอร์ออนไลน์อย่างแนบแน่นและความขัดแย้งกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ กรณีนี้จึงเป็นบทเรียนของธุรกิจที่พึ่งบัญชีโซเชียลว่าเป็นหน้าบ้านของบริษัท: ถ้า ‘หน้าบ้าน’ ย้อนกลับมาเป็นหลักฐานของ ‘หลังบ้าน’ ความน่าเชื่อถือของแบรนด์จะเดิมพันสูงยิ่งกว่าเดิมพันในเกมเสียอีก

    เกี่ยวกับผู้สนับสนุน

    SA THAI เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ระบบอัตโนมัติ 24 ชม. ฝาก-ถอนไว มั่นคงปลอดภัย 100% รวมเกมดังครบทุกค่าย • DGTHAI เว็บตรงบาคาร่าและเกมเดิมพันครบวงจร ระบบเสถียร จ่ายจริงทุกบิล รองรับทั้งบาคาร่า กีฬา และอีสปอร์ต

    สนับสนุนโดย SA THAI และ DGThai

  • เมียนมาร์ วอนประชาชนร่วมแจ้งเบาะแส สกัดแก๊งหลอกลวงออนไลน์-พนันออนไลน์ผิดกฎหมาย

    เมียนมาร์ วอนประชาชนร่วมแจ้งเบาะแส สกัดแก๊งหลอกลวงออนไลน์-พนันออนไลน์ผิดกฎหมาย

    รัฐบาลเมียนมาร์เรียกร้องให้ประชาชนร่วมมือกันตรวจจับ เปิดโปง และกวาดล้างขบวนการหลอกลวงออนไลน์และการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย โดยระบุว่ากิจกรรมเหล่านี้ไม่ใช่ความผิดรายบุคคลอีกต่อไป หากแต่แปรสภาพเป็นภัยคุกคามข้ามชาติที่กระทบความมั่นคงของชาติ ชุมชน และเศรษฐกิจโดยรวม

    ตามประกาศของรัฐบาล แก๊งอาชญากรรมเหล่านี้เล็ดลอดเข้าเมียนมาร์ทางพื้นที่ชายแดนแล้วปฏิบัติการในโลกไซเบอร์ สร้างความเสียหายต่อประชาชนทั้งในเมียนมาร์และในต่างประเทศ ทางการจัดว่ากลโกงออนไลน์และการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายเป็นอาชญากรรมองค์กรที่ก่อปัญหาร้ายแรงในหลายภูมิภาคของโลก และอยู่ระหว่างสอบสวนรายงานว่ามีกลุ่มบุคคลใช้บ้านเรือนและคอมพาวด์เป็นฐานก่อเหตุหลอกลวงและรับแทงพนันผ่านอินเทอร์เน็ต

    รวบ 13 รายใกล้หมู่บ้าน Naik Hkwan รัฐฉานเหนือ

    การร้องขอความร่วมมือครั้งนี้มีขึ้นหลังประชาชนแจ้งเบาะแสผู้ต้องสงสัยพัวพันกลโกงออนไลน์และการพนันใกล้หมู่บ้าน Naik Hkwan ซึ่งอยู่ชิดเขตเทศบาลเมือง Thibaw ทางเหนือของรัฐฉาน เมื่อได้รับแจ้ง ทีมความมั่นคงร่วมลงพื้นที่สอบปากคำและเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง

    เมื่อวันที่ 15 กันยายน ทีมร่วมจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 13 รายที่เชื่อว่าพัวพันกลโกงออนไลน์และการพนัน พร้อมยึดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด โดยจะยึดของกลางตามขั้นตอนและดำเนินคดีทางกฎหมายหลังการสอบสวนเสร็จสิ้น ทางรัฐบาลไม่ได้เปิดเผยขนาดของการกระทำผิดที่ถูกกล่าวหาหรือรายชื่อผู้ถูกจับกุมทั้งหมด และผู้ต้องหาจะยังต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

    ความเสี่ยงที่มากับอาชญากรรมออนไลน์

    กลโกงออนไลน์มีหลายรูปแบบ ทั้งการสร้างโอกาสลงทุนปลอม ส่งข้อความที่ดูเหมือนมาจากธนาคารหรือหน่วยงานรัฐ หรือใช้บัญชีโซเชียลมีเดียหลอกสร้างความไว้ใจก่อนขอเงิน ผู้เสียหายบางรายรู้ตัวว่าข้อมูลส่วนบุคคล บัญชีธนาคาร หรือคอมพิวเตอร์ของตนถูกนำไปใช้กระทำผิดก็ต่อเมื่อถูกชวนไป “ทำงานรายได้สูง” บ้างถูกหลอกผ่านเว็บไซต์ปลอม มิจฉาชีพสินเชื่อ หรือข้อความอ้างว่าต้องช่วยคนในครอบครัว

    การพนันออนไลน์ผิดกฎหมายยิ่งซ้ำเติมความเสี่ยง แพลตฟอร์มเหล่านี้ล่อลวงผู้เล่นด้วยรางวัลเล็ก ๆ โบนัสโปรโมชัน หรือคำสัญญาว่าจะได้เงินเร็ว ผู้ที่ฝากเงินอาจเจอค่าธรรมเนียมแอบแฝง เกมที่โกงได้ หรือเสียเงินทั้งก้อน ครอบครัวเดือดร้อนเมื่อผู้ติดการพนันกู้เงินหรือขายทรัพย์สินมาเล่นต่อ ขณะที่เยาวชนเสี่ยงเป็นพิเศษเพราะยังขาดความตระหนักถึงผลเสีย

    ร่วมมือข้ามพรมแดนต่อเนื่อง

    รัฐบาลระบุว่ากำลังดำเนินคดีเด็ดขาดตามกฎหมายกับผู้ลักลอบทำธุรกิจกลโกงออนไลน์และการพนัน พร้อมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและองค์การระหว่างประเทศในการติดตามกลุ่มอาชญากรรม จับกุมผู้กระทำผิด และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในประเทศ เพราะผู้จัด คนงาน และเหยื่ออาจอยู่คนละประเทศ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การสอบสวนร่วม และการส่งตัวคนกลับประเทศจึงเป็นหนึ่งในมาตรการหลัก

    ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับคนต่างชาติที่เข้าเมียนมาร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้อพยพที่มีปัญหาจากหลายสาเหตุ และเหยื่อการค้ามนุษย์ ซึ่งรัฐบาลวางแผนส่งตัวกลับประเทศต้นทางแล้ว พร้อมย้ำว่าคนที่อยู่ในคอมพาวด์หลอกลวงไม่ได้มีบทบาทเหมือนกันทั้งหมด บางคนเป็นผู้จัดหรือผู้ปฏิบัติการ แต่บางคนอาจถูกหลอกเกณฑ์ ถูกข่มขู่ หรือถูกกักไม่ให้หลบหนีออกมา

    เกี่ยวกับผู้สนับสนุน

    SA THAI เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ระบบอัตโนมัติ 24 ชม. ฝาก-ถอนไว มั่นคงปลอดภัย 100% รวมเกมดังครบทุกค่าย • DGTHAI เว็บตรงบาคาร่าและเกมเดิมพันครบวงจร ระบบเสถียร จ่ายจริงทุกบิล รองรับทั้งบาคาร่า กีฬา และอีสปอร์ต

    สนับสนุนโดย SA THAI และ DGThai

  • Infoblox พบโดเมนกว่า 1.7 ล้านชื่อ เชื่อมเว็บพนันจีนผิดกฎหมาย-ฟอกเงิน ใช้ชื่อปลอม ‘เวเนียน มาเก๊า’ ด้วย

    Infoblox พบโดเมนกว่า 1.7 ล้านชื่อ เชื่อมเว็บพนันจีนผิดกฎหมาย-ฟอกเงิน ใช้ชื่อปลอม ‘เวเนียน มาเก๊า’ ด้วย

    บริษัทความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Infoblox เปิดเผยว่ากำลังติดตามโดเมนมากกว่า 1.7 ล้านชื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมคาสิโนออนไลน์ภาษาจีนที่ผิดกฎหมาย โดยโดเมนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศออนไลน์ที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ผู้เล่นในจีนแผ่นดินใหญ่และกลุ่มเครือข่ายฟอกเงินเป็นหลัก

    ตัวเลข 1.7 ล้านโดเมน ไม่ได้แปลว่ามีผู้กระทำผิด 1.7 ล้านราย

    ทางบริษัทชี้ว่าตัวเลข 1.7 ล้านโดเมนไม่ได้หมายความว่ามีผู้ลักลอบเปิดเว็บพนันผิดกฎหมายมากถึงจำนวนนั้น และไม่ได้แปลว่ามีเว็บไซต์แยกกันจำนวนเท่ากันเสมอไป เพราะเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังจะสร้างและหมุนเวียนชื่อโดเมนอย่างต่อเนื่อง เมื่อถูกบล็อกหนึ่งที่อยู่ ผู้ให้บริการก็สามารถเปลี่ยนผู้ใช้ไปยังที่อยู่สำรองที่สำรองไว้ในคลังโดเมนได้ทันที ทำให้ยากต่อการทราบจำนวนผู้กระทำผิดที่แท้จริง และการปิดเว็บไซต์หนึ่งอาจกระทบเครือข่ายโดยรวมได้เพียงเล็กน้อย

    แอบอ้างแบรนด์ “เวเนียน มาเก๊า”

    Infoblox พบโดเมนที่กลับมาใช้งานใหม่ 1 ชื่อที่นำชื่อ Venetian Macao ไปใช้คู่กับเกมคาสิโนและเกมสไตล์การพนัน อย่างไรก็ตามไม่พบหลักฐานว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับรีสอร์ตเวเนียน มาเก๊า ของจริงแต่อย่างใด ทางบริษัทระบุเสริมว่าแบรนด์คาสิโนใหญ่ ๆ ที่ปรากฏบนเว็บต้องสงสัยเหล่านี้มีแนวโน้มไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจริง แต่เป็นผู้เสียหายจากการถูกแอบอ้างใช้ชื่อ การนำชื่อคาสิโนที่ผู้คนรู้จักมาใช้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจผิดว่าไซต์ดังกล่าวเชื่อมกับผู้ให้บริการรายใหญ่

    แบ่งเว็บต้องสงสัยเป็น 3 ประเภท

    รายงานของ Infoblox ที่เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน แบ่งเว็บคาสิโนต้องสงสัยออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) แพลตฟอร์มที่เอื้อให้การพนันผิดกฎหมายและการฟอกเงิน ซึ่งตัวเลข 1.7 ล้านโดเมนครอบคลุมเฉพาะกลุ่มนี้ 2) คาสิโนปลอมที่ตั้งใจสร้างมาเพื่อไม่ให้ลูกค้าถอนเงินได้ โดยอ้างตัวเป็นแพลตฟอร์มพนันแต่ล็อกเงินผู้ใช้ไว้ และ 3) หน้าเว็บธีมคาสิโนที่เป็นเพียงตัวลวง (decoy) เพื่อซ่อนโครงสร้างพื้นฐานของการสอดแนมทางไซเบอร์

    โดเมนกระจุกตัวในเครือข่ายเพียงไม่กี่กลุ่ม

    แม้จำนวนโดเมนที่ติดตามจะมหาศาล แต่ Infoblox ระบุว่ากิจกรรมส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในเครือข่ายทางเทคนิคจำนวนน้อย กลุ่มเครือข่ายเพียง 2 กลุ่มคิดเป็นโดเมนคาสิโนภาษาจีนที่ติดตามได้ถึงราว 81% และคลัสเตอร์ใหญ่ที่สุด 4 กลุ่มรวมกันครอบคลุมราว 99.5% ของทั้งหมด สะท้อนว่าที่อยู่อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับผู้กระทำผิดกลุ่มเล็ก ๆ ที่สำรองคลังโดเมนไว้จำนวนมากและย้ายผู้ใช้ข้ามไปมาเมื่อถูกทางการหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตปิดกั้น

    ที่มา: iGamingToday (อ้างอิงรายงานจาก Asia Gaming Brief)

    เกี่ยวกับผู้สนับสนุน

    SA THAI เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ระบบอัตโนมัติ 24 ชม. ฝาก-ถอนไว มั่นคงปลอดภัย 100% รวมเกมดังครบทุกค่าย • DGTHAI เว็บตรงบาคาร่าและเกมเดิมพันครบวงจร ระบบเสถียร จ่ายจริงทุกบิล รองรับทั้งบาคาร่า กีฬา และอีสปอร์ต

    สนับสนุนโดย SA THAI และ DGThai

  • FATF เผยรายงานฉบับใหม่ ชี้ระบบดิจิทัลรอบวงการพนันคือช่องโหว่ฟอกเงินรอบใหม่

    FATF เผยรายงานฉบับใหม่ ชี้ระบบดิจิทัลรอบวงการพนันคือช่องโหว่ฟอกเงินรอบใหม่

    ความเสี่ยงไม่ได้จบแค่ที่ตัวคาสิโนออนไลน์อีกต่อไป

    ความเสี่ยงฟอกเงินในอุตสาหกรรมพนันทุกวันนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่หน้าเคาน์เตอร์คาสิโนหรือตัวผู้ประกอบการเดิมพันอีกต่อไป เมื่อ Financial Action Task Force (FATF) เผยแพร่รายงานประเมินฉบับใหม่เมื่อ 9 กันยายน ที่ขยับขอบเขตการดูให้กว้างขึ้นไปถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่อยู่เบื้องหลังการพนันทั้งหมด ทั้ง e-wallet, บริการชำระเงินผ่านมือถือ, สินทรัพย์ดิจิทัล (virtual assets), แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และตลาดดิจิทัล (digital marketplace) ที่ทำหน้าที่ยเชื่อมต่อระหว่างผู้เล่น ผู้ประกอบการ และระบบการเงิน โดยหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินของมอลตา (FIAU) ได้ส่งต่อผลวิเคราะห์นี้ให้หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลเมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา

    โครงการ 1 ปี ครอบคลุมกว่า 80 เขตอำนาจศาล

    รายงานฉบับนี้เกิดจากโครงการของ FATF ที่ใช้เวลาศึกษาตลอดหนึ่งปี โดยรวบรวมข้อมูลจากมากกว่า 80 เขตอำนาจศาล องค์กรในอุตสาหกรรม และทีมนักวิจัย ถือเป็นครั้งแรกที่ FATF วิเคราะห์ความเสี่ยงที่ผูกกับการพนันออนไลน์และการพนันผิดกฎหมายอย่างเป็นเรื่องเป็นราวโดยเฉพาะ

    สิ่งที่ปรากฏชัดคือ วงจรอาชญากรรมทางการเงินของอุตสาหกรรมนี้เริ่มควบคุมยากขึ้นเรื่อย ๆ หากยังคิดอยู่ในกรอบเดิม เพราะการพนันออนไลน์ข้ามพรมแดนได้ และโอนเงินได้หลายช่องทางโดยไม่ผูกกับโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่ผู้กำกับดูแลเคยตรวจสอบ ลูกค้าคนหนึ่งอาจใช้บริการแพลตฟอร์มพนัน ฝากเงินผ่าน e-wallet หรือสินทรัพย์ดิจิทัล และพบเห็นบริการนั้นผ่านโซเชียลมีเดียหรือตลาดดิจิทัล ซึ่งบริษัทหลายรายในห่วงโซ่นี้ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันกับผู้ประกอบการพนันเอง — FATF ชี้ว่าช่องทางชำระเงินทั้งเงินสด e-wallet mobile money และสินทรัพย์ดิจิทัลต่างมีช่องโหว่ให้ฟอกเงินได้ ทั้งยังชี้ว่าบริษัทโซเชียลมีเดีย ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และตลาดดิจิทัลคือบริการที่อุตสาหกรรมพนันพึ่งพาเพิ่มมากขึ้น และบางส่วนอยู่นอกเหนือการกำกับดูแลด้านการพนัน เป็นช่องว่างที่เครือข่ายอาชญากรรมฉกฉวยได้

    ธงแดงที่ FATF แนะนำให้จับตา

    รายงานวางสัญญาณเตือนที่ชัดเจนขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่และบริษัท เช่น ลูกค้าที่เปิดหลายบัญชี หรือใช้ช่องทางชำระเงินหลายแบบภายใต้ตัวตนที่แตกต่างกัน, ข้อมูลการชำระเงินไม่ตรงกับข้อมูลลูกค้า, เอกสารยืนยันตัวตนน่าสงสัย, รูปแบบการเดิมพันและธุรกรรมการเงินที่ผิดปกติ, โครงสร้างบริษัทซับซ้อนจนตามหาเจ้าของที่แท้จริงได้ยาก, กิจกรรมพนันที่ดูเหมือนมีไว้เพื่อ “โอนเงิน” มากกว่าจะเดิมพันจริง, การซอยธุรกรรมใหญ่เป็นก้อนย่อย ๆ เพื่อเลี่ยงการตรวจจับ รวมถึงการเดิมพันก้อนผิดปกติหรือเป็นขบวนการในเหตุการณ์ที่เคยมีความเสี่ยงเรื่องล้มกีฬาอยู่ก่อนแล้ว

    พนันผิดกฎหมายคือจุดอ่อนใหญ่ที่สุด และโครงสร้างเจ้าของหลบการตรวจสอบ

    ปัญหาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต การพนันผิดกฎหมายกลายเป็นหนึ่งในจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในภาคส่วนนี้ โดยบางเขตอำนาจศาล ตลาดผิดกฎหมายมีขนาดเทียบเท่าหรือใหญ่กว่าตลาดที่ถูกกำกับด้วยซ้ำ ธุรกิจนอกอาณาเขตอาจแต่งตัวเป็นบริษัทพนันที่ดูถูกต้องตามกฎหมาย แต่เสนอความไม่ระบุตัวตนและฟีเจอร์ที่ดึงดูดผู้ใช้กลุ่มอาชญากรรม ความแตกต่างด้านกฎระเบียบและการบังคับใช้ระหว่างประเทศสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการและเครือข่ายอาชญากรรมย้ายกิจกรรมข้ามเขตอำนาจศาล ซึ่งยังขัดขวางการแชร์ข้อมูลและทำให้การสอบสวนข้ามพรมแดนยากขึ้นด้วย

    FATF ยังพบว่าโครงสร้างการถือหุ้นถูกจัดวางให้สัดส่วนของแต่ละบุคคลต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะกระตุ้นการตรวจสอบตามกฎเกณฑ์ได้ และช่องโหว่จะยิ่งร้ายแรงขึ้นในเขตอำนาจศาลที่การควบคุมเจ้าของผลประโยชน์ปลายทาง การกำกับดูแล AML หรือระบบต่อต้านการทุจริตยังอ่อนแอ

    โลกคริปโตและจุดบอดหลังฉากแพลตฟอร์ม

    FATF เชื่อมการทุจริตในระบบพนันและเกมเข้ากับการฉ้อโกงผ่านระบบไซเบอร์ การทุจริต นายหน้าฟอกเงินมืออาชีพ และองค์กรอาชญากรรมจัดตั้ง โครงสร้างเดียวกันที่เปิดให้ธุรกิจพนันถูกกฎหมายหาลูกค้าทั่วโลกได้ ก็เปิดเส้นทางเงินผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบการเงินทางการได้หลายทางเช่นกัน โดยสินทรัพย์ดิจิทัลมีนัยสำคัญที่สุด แต่ e-wallet และ mobile money ก็ยืนคั่นระหว่างบัญชีพนันกับธนาคารตามธรรมเนียม ทำให้ระบบชำระเงินทั้งหมดกลายเป็นส่วนสำคัญของการเฝ้าระวังด้าน AML

    ในทางปฏิบัติ FATF กำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ ไม่ได้กำกับการพนันโดยตรง แต่รายงานฉบับนี้จะไหลเข้าสู่ระบบ AML ของแต่ละประเทศและการประเมินว่าเขตอำนาจศาลใดควบคุมความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงินได้หรือไม่ ทำให้เรื่องนี้อยู่นอกเหนือแผนก compliance ของคาสิโนหรือสปอร์ตบุ๊กไปแล้ว ประเด็นที่ยากกว่าเดิมคือ “เครือข่ายโดยรอบ” — ผู้ประกอบการพนันอาจได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง แต่อีกรายที่หาลูกค้าให้ โอนเงินให้ หรืออำนวยความสะดวกธุรกรรมดิจิทัล กลับอยู่นอกมือผู้กำกับดูแลคนละหน่วยงาน หรือไม่ได้อยู่ใต้กฎหมายการพนันเลยด้วยซ้ำ ซึ่ง FATF ก็คือกำลังบอกเจ้าหน้าที่ให้ “ตามเน็ตเวิร์กนั้นไป” แทนที่จะจบที่ตัวผู้ประกอบการเพียงรายเดียว ในอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นจากแพลตฟอร์มข้ามพรมแดนและการโอนเงินดิจิทัลที่เคลื่อนไหวเร็ว ร่องรอยทางการเงินอาจนำไปไกลกว่าตัวเดิมพันมาก

  • อินโดนีเซียรวบ 5 ชาวต่างชาติ จีน-เวียดนาม ตั้งเครือข่ายพนันออนไลน์กลางแท็งเกร์ ยึดมือถือ 26 เครื่อง

    อินโดนีเซียรวบ 5 ชาวต่างชาติ จีน-เวียดนาม ตั้งเครือข่ายพนันออนไลน์กลางแท็งเกร์ ยึดมือถือ 26 เครื่อง

    สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียจับกุมชาวต่างชาติ 5 คน สัญชาติจีน 2 คนและเวียดนาม 3 คน ฐานต้องสงสัยพัวพันขบวนการพนันออนไลน์ระหว่างประเทศ หลังบุกตรวจที่พักของพวกเขาในเขตเกลาปา ดัว อำเภอแท็งเกร์ แคว้นบันเต็น เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา

    บาร์รอน อิซวาน หัวหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแคว้นบันเต็น เปิดเผยว่าขณะเข้าตรวจค้น พบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากที่เปิดทำงานแบบอัตโนมัติอย่างผิดปกติ เจ้าหน้าที่จึงยึดคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา 1 เครื่อง และโทรศัพท์มือถืออีก 26 เครื่อง ซึ่งเชื่อว่าใช้สนับสนุนกิจการพนันออนไลน์

    พิรุธตั้งแต่คำขอขยายเวลาพำนัก

    ปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม เมื่อผู้ต้องสงสัยทั้ง 5 ยื่นคำขอขยายใบอนุญาตพำนักชั่วคราว เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบเอกสารและพบว่าตั๋วเดินทางไป-กลับที่ยื่นมาไม่เป็นของตนเอง ทั้งยังมีการแก้ไขชื่อในเอกสาร จึงเชิญตัวผู้ต้องสงสัยทั้งหมดมาสอบปากคำเมื่อวันที่ 7 กันยายน และตามไปตรวจค้นที่พักจนพบของกลางดังกล่าว

    แบ่งหน้าที่ชัดเจน เป้าหมายตลาดเวียดนาม

    การสอบสวนเบื้องต้นพบว่า ชาวจีน 2 คน (ทราบเพียงอักษรย่อ WH และ ZL) ทำหน้าที่ช่วยกันระบบจัดการบันทึกธุรกรรมทางการเงิน ส่วนชาวเวียดนาม 3 คน (LVT, DVD และ DIH) รับผิดชอบตระเวนรับเงินที่ได้จากกิจกรรมพนันซึ่งเจาะตลาดชาวเวียดนามโดยเฉพาะ

    นายอิซวานระบุว่า ผู้ต้องสงสัยทั้ง 5 เชื่อว่าทำเงินได้วันละหลายร้อยล้านดองเวียดนามจากกิจการพนันออนไลน์ดังกล่าว และทั้งหมดเดินทางเข้าอินโดนีเซียมาได้เพียง 1 เดือนเท่านั้น ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดของเว็บไซต์พนัน ขนาดของเครือข่าย และจำนวนผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด

    ไล่ล่าผู้ต้องหาอีก 7 รายที่หลบหนี

    หลังการจับกุม สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ยกระดับการเฝ้าระวังชาวต่างชาติอีก 7 คนที่หลบหนีไป โดยในจำนวนนี้ 2 คนถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ที่ต้องสงสัย และอยู่ระหว่างติดตามตัวว่าเชื่อมโยงกับขบวนการนี้หรือไม่ นอกจากนี้ยังประสานงานกับสถานทูตที่เกี่ยวข้องในกรุงจาการ์ตาด้วย

    เจ้าหน้าที่ระบุว่า หากผู้ต้องสงสัยไม่ถูกดำเนินคดีอาญาในอินโดนีเซีย มาตรการต่อไปคือการเนรเทศและห้ามเข้าประเทศ ส่วนบทลงโทษที่เป็นปัจจุบันคือข้อหาตามประมวลกฎหมายคนเข้าเมืองมาตรา 122 และ/หรือ 123 ฐานใช้ใบอนุญาตพำนักโดยมิชอบและเผยแพร่ข้อมูลทางตรวจคนเข้าเมืองอันเป็นเท็จ มีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี และปรับสูงสุด 200 ล้านรูเปียห์

    การสอบสวนยังดำเนินต่อไป เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่ยึดได้ ติดตามความเคลื่อนไหวผู้เกี่ยวข้องกับคดี และประสานสถานทูตต่างประเทศ ขณะที่นายอิซวานย้ำว่าอินโดนีเซียยินดีต้อนรับชาวต่างชาติที่เข้ามาแล้วก่อประโยชน์ต่อส่วนรวมเท่านั้น

    ที่มา: Antara News ผ่าน iGamingToday.com

  • ก่อตั้ง “พันธมิตรต้านมิจฉาชีพระดับโลก” เปิดตัวด้วย 46 ประเทศผู้ริเริ่ม ร่วมล่าแก๊งหลอกลวงข้ามประเทศ

    ก่อตั้ง “พันธมิตรต้านมิจฉาชีพระดับโลก” เปิดตัวด้วย 46 ประเทศผู้ริเริ่ม ร่วมล่าแก๊งหลอกลวงข้ามประเทศ

    กลุ่มพันธมิตรนานาชาติเพื่อการต่อสู้การฉ้อโกงผ่านโทรคมนาคมและไซเบอร์ (International Alliance Combating Telecom and Cyber Fraud) ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา ด้วยประเทศผู้ร่วมก่อตั้งถึง 46 ประเทศ ตามรายงานของสำนักข่าวซินหัวซึ่งอ้างแหล่งข่าวจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน

    การเปิดตัวครั้งนี้มีขึ้นระหว่างการประชุมเวทีความร่วมมือด้านความมั่นคงสาธารณะโลก ประจำปี 2026 (Global Public Security Cooperation Forum) ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือการฉ้อโกงผ่านโทรคมนาคมและไซเบอร์ ซึ่งยังคงสร้างความเสียหายแก่บุคคล ธุรกิจ และหน่วยงานสาธารณะในหลายเขตอำนาจศาล

    นอกจากประเทศผู้ร่วมก่อตั้ง 46 ประเทศแล้ว งานนี้ยังมีตัวแทนจาก 34 ประเทศผู้สังเกตการณ์ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ 4 แห่งเข้าร่วมด้วย ได้แก่ องค์การสหประชาชาติ (UN) และตำรวจสากล (Interpol) โดยประเทศผู้ริเริ่มประกอบด้วย จีน เวียดนาม ลาว เคนยา กัมพูชา ปากีสถาน และรัสเซีย ซึ่งร่วมกันจัดตั้งพันธมิตรขณะทางการพยายามยกระดับความร่วมมือต่อต้านแก๊งหลอกลวงข้ามพรมแดน

    เน้นการฉ้อโกงผ่านโทรคมนาคมและไซเบอร์

    แถลงการณ์ร่วมที่ประกาศในงานเปิดตัวระบุว่าการฉ้อโกงผ่านโทรคมนาคมและไซเบอร์เป็นความท้าทายระดับโลกที่ต้องการความร่วมมือที่เข้มแข็งขึ้น โดยเรียกร้องให้จัดตั้งองค์กรระหว่างรัฐบาลที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพ และมุ่งลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังมากขึ้น บนพื้นฐานของอนุสัญญาระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการรับมืออาชญากรรมการฉ้อโกงอย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น

    คดีฉ้อโกงผ่านโทรคมนาคมและไซเบอร์มักดำเนินการโดยกลุ่มที่กระจายกิจกรรมอยู่หลายประเทศ ทำให้ผู้สืบสวนระบุตัวคนร้าย แลกเปลี่ยนข้อมูล ยึดทรัพย์ และดำเนินคดีได้ยาก ความตกลงใหม่นี้จึงมุ่งให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีแพลตฟอร์มมาตรฐานกลางสำหรับจัดการปัญหาเหล่านี้

    ขอบเขตความร่วมมือที่วางไว้

    พันธมิตรคาดว่าจะเน้นความร่วมมือในหลายด้าน ได้แก่ การแบ่งปันข่าวกรอง การประสานคดีข้ามพรมแดน การติดตามผู้หลบหนี การติดตามยึดทรัพย์สินกลับคืน และการบังคับใช้กฎหมายร่วมรูปแบบปฏิบัติการร่วม ซึ่งจะช่วยแลกเปลี่ยนข้อมูลได้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ต้องอาศัยหลายรัฐร่วมมือกันได้รวดเร็วขึ้น

    ทั้งนี้ การแบ่งปันข่าวกรองอาจช่วยให้ตรวจจับรูปแบบพฤติกรรมหลอกลวงและแกะรอยเครือข่ายเบื้องหลังได้ ขณะที่การติดตามผู้หลบหนีและยึดทรัพย์กลับคืนมีความสำคัญในคดีที่ผู้ต้องสงสัยเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศหรือถ่ายโอนเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการคุ้มครองความปลอดภัยและสิทธิโดยชอบของบุคคล นิติบุคคล และองค์กรที่ได้รับผลกระทบจากการฉ้อโกง ซึ่งครอบคลุมทั้งความเสียหายทางการเงินและการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางมิชอบ

    ที่มา: iGamingToday.com (อ้างแหล่งข่าว Asia Gaming Brief)