จากเรื่องร้องเรียนฉบับเดียว สู่เครือข่ายพนันหมื่นล้านดอง
ตำรวจจังหวัดฮึงเยน (Hung Yen) ของเวียดนามตรวจพบเครือข่ายพนันออนไลน์ที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ Net.win โดยมียอดเงินหมุนเวียนผ่านบัญชีธนาคารที่เชื่อมกับระบบมากกว่า 1 ล้านล้านดอง หรือราว 38.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,250 ล้านบาท) และอยู่ระหว่างขยายผลเพื่อหาตัวผู้บงการเบื้องหลังว่าเงินถูกโยกออกจากบัญชีเหล่านี้อย่างไร
คดีนี้ปูทางมาจากเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านที่ทราบเพียงชื่อสั้น ๆ ว่า N. V. M. ซึ่งเปิดบัญชีบนแพลตฟอร์ม Net.win ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2025 เพื่อเข้าร่วมเกมพนันออนไลน์ ตัวเว็บไซต์เปิดให้ฝากเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ระบบเป็นผู้ระบุ แล้วแปลงเงินฝากเป็นแต้มในเกมในอัตรา 1,000 ดอง เท่ากับ 1,000แต้ม และแปลงกลับเป็นเงินสดได้เมื่อชนะเดิมพัน
ข้อมูลธุรกรรมธนาคารชี้เส้นทางการเงินก้อนใหญ่
บันทึกของตำรวจระบุว่า M. ฝากเงินถึง 165 ครั้งระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 16 ตุลาคม 2025 รวมมูลค่าเกือบ 2 พันล้านดอง โดยส่งเงินเข้าสู่บัญชีธนาคาร 13 บัญชีที่ผูกกับระบบ Net.win เมื่อขยายผลการตรวจสอบพบว่าเครือข่ายนี้ใช้บัญชีธนาคารข้ามธนาคารหลายแห่งเป็นช่องทางรับและโอนเงินของผู้เล่นทั่วระบบ ซึ่งยอดธุรกรรมรวมผ่านบัญชีเหล่านี้เกิน 1 ล้านล้านดอง คิดเป็นมูลค่ากิจกรรมที่ผูกกับระบบ Net.win กว่า 38.61 ล้านดอลลาร์
การสอบสวนไม่ได้เจาะจงแค่ผู้เล่นที่ลักลอบพนัน แต่ยังครอบคลุมบัญชีธนาคารที่เป็นท่อรับ–ส่งเงินของเครือข่ายด้วย โดยตำรวจกำลังสอบสวนว่าบัญชีเหล่านี้ถูกบริหารจัดการอย่างไร และบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ละรายมีบทบาทอะไร
จ้างคนเปิดบัญชีม้า–สแกนหน้ายืนยันตัวตนแทน
ผู้สอบสวนระบุว่ากลุ่มต้องสงสัยที่บริหารเครือข่ายพนันนี้ว่าจ้างบุคคลอื่นให้เปิดบัญชีธนาคารในชื่อของตัวเอง โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนแลกกับการยอมให้ใช้บัญชี และสั่งให้เจ้าของบัญชีสแกนใบหน้าและยืนยันชีวมิติ (biometric) ทุกครั้งที่มีการโอนเงิน ซึ่งการใช้บัญชีในชื่อผู้อื่นถือเป็นหัวใจของระบบฟอกเงินเข้า–ออกของเว็บพนันนี้เลยทีเดียว
จนถึงตอนนี้ตำรวจระบุตัวผู้เกี่ยวข้องต้องสงสัยแล้ว 16 ราย หลังตรวจสอบธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านดองขึ้นไประหว่างผู้เล่นกับแพลตฟอร์ม Net.win โดยบางรายหมดตัวจากการพนันหลายล้านดอง ขณะที่บางรายเสียหนักถึงหลักร้อยล้านดอง
บทเรียนถึงผู้เล่นและเจ้าของบัญชีธนาคาร
คดีนี้ยังอยู่ในขั้นตอนสอบสวนเพื่อสาวให้ถึงตัวคนที่บริหารระบบจริง ๆ ขณะที่ตำรวจได้แจ้งเตือนประชาชนอย่าเข้าไปร่วมเล่นพนันหรือเดิมพันออนไลน์ รวมถึงห้ามให้เช่า ยืม ซื้อ หรือขายบัญชีธนาคารของตนเองแก่ผู้อื่น และห้ามสแกนใบหน้าหรือยืนยันตัวตนชีวมิติ “แทนคนอื่น” เป็นอันขาด เพราะการกระทำเช่นนั้นถือเป็นการสนับสนุนอาชญากรรมและมีความผิดตามกฎหมายได้
เกี่ยวกับผู้สนับสนุน
SA THAI เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ระบบอัตโนมัติ 24 ชม. ฝาก-ถอนไว มั่นคงปลอดภัย 100% รวมเกมดังครบทุกค่าย • DGTHAI เว็บตรงบาคาร่าและเกมเดิมพันครบวงจร ระบบเสถียร จ่ายจริงทุกบิล รองรับทั้งบาคาร่า กีฬา และอีสปอร์ต
