Tag: cybercrime

  • จับแล้ว! นักกิจกรรมไทยวัย 59 โดนคดีเว็บพนันมวยเถื่อนหมื่นล้าน ศาลสั่งคุมขัง 12 วัน ค้านประกันตัว

    จับแล้ว! นักกิจกรรมไทยวัย 59 โดนคดีเว็บพนันมวยเถื่อนหมื่นล้าน ศาลสั่งคุมขัง 12 วัน ค้านประกันตัว

    ทางการไทยสั่งคุมขัง นายอัทจริยา เรืองรัตนพงศ์ นักกิจกรรมวัย 59 ปี ขณะที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างสอบสวนข้อกล่าวหาว่าเขามีส่วนพัวพันกับเครือข่ายพนันมวยไทยออนไลน์ผิดกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะมียอดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 1 พันล้านบาท (ราว 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

    ศาลสั่งคุมขัง 12 วัน ปฏิเสธประกันตัว

    เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ศาลอาญาในกรุงเทพฯ ได้อนุมัติการควบคุมตัวเป็นเวลา 12 วัน และปฏิเสธคำร้องขอประกันตัว โดยพนักงานสอบสวนคดีอาชญากรรมไซเบอร์ระบุว่า หากปล่อยตัว นายอัทจริยาอาจเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือกดดันพยานระหว่างที่การสอบสวนยังดำเนินอยู่

    ชายวัย 59 ปีผู้นี้ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 3 ต.ค. บริเวณใกล้สนามมวยสยามอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร ก่อนถูกพนักงานสอบสวนของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ควบคุมตัวไปสอบปากคำหลายชั่วโมงตามหมายศาล

    นายอัทจริยาถูกแจ้งข้อหา ฉ้อโกงประชาชน, ฟอกเงิน, จัดให้มีการเล่นการพนันอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต และผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและอ้างว่าพยานหลักฐานที่ใช้กล่าวหาถูกจัดฉาก

    เส้นทางเงิน 212 รายการ 40 ล้าน — บัญชีส่วนตัว 1,196 รายการ 191 ล้าน

    ตำรวจกำลังสอบสวนเครือข่ายพนันมวยไทยออนไลน์ที่ประเมินว่ามีเงินหมุนเวียนมากกว่า 1 พันล้านบาท โดยพบธุรกรรมต้องสงสัย 212 รายการ รวมมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท (ราว 1.2 ล้านดอลลาร์) ที่เชื่อว่าเชื่อมกับบัญชีของนายอัทจริยาหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนันดังกล่าว

    นอกจากนี้ยังสอบสวนธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวกับบัญชีส่วนตัวของเขาและบัญชีของสมาคมช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรม (Crime Victims Assistance Club) ที่เขาดำรงตำแหน่งประธาน โดยบัญชีส่วนตัวมีถึง 1,196 รายการ รวมราว 191 ล้านบาท (ราว 5.7 ล้านดอลลาร์) ระหว่าง ม.ค. 2024 ถึง เม.ย. 2025 ส่วนบัญชีของสมาคมมีอีก 5,140 รายการ รวมราว 168 ล้านบาท (ราว 5 ล้านดอลลาร์) ระหว่างปี 2013 ถึง เม.ย. 2026 ซึ่งพนักงานสอบสวนกำลังตรวจสอบว่าเงินบริจาคช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรมบางส่วนถูกโยกไปยังกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพนันหรือไม่

    ผู้ต้องหาโต้ทุกข้อกล่าวหา อ้างคดีนี้คือการกลั่นแกล้ง

    นายอัทจริยาโต้แย้งการตีความข้อมูลการเงินของเจ้าหน้าที่ โดยยืนยันว่ารายการทั้งหมดที่พนักงานสอบสวนยกมามีคำอธิบายที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง และปฏิเสธว่าเขาได้เงินหลายร้อยล้านบาทจากการหลอกลวง

    นอกจากนี้เขายังโต้แย้งประเด็นการใช้งานสื่อสังคม โดยพนักงานสอบสวนระบุว่าพบเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับบัญชี Facebook ของเขา ขณะที่นายอัทจริยาอ้างว่ามันไม่สามารถเป็นข้อมูลปัจจุบันได้ เพราะเขาเลิกใช้ Facebook ตั้งแต่ปี 2022 แล้ว ปัจจุบันเขาทำแค่ช่อง YouTube เท่านั้น

    เขายังอ้างว่าคดีนี้สร้างขึ้นจากพยานหลักฐานเก่าที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ และกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่จัดฉากหลักฐานเพื่อเล่นงานเขาจากการที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตำรวจอย่างต่อเนื่อง

    จากผู้อแฉ กลายผู้ถูกสอบ

    ย้อนกลับไปในปี 2023 นายอัทจริยาเคยออกมาแฉเว็บพนันผิดกฎหมายและความเชื่อมโยงกับตำรวจ โดยไปร้องเรียนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ้างว่ามีนายตำรวจกว่า 100 นายเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนัน ซึ่งครั้งนั้นยังไม่ได้มีการพิจารณาใด ๆ จากศาล กระทั่งการสอบสวนทางการเงินของเครือข่ายพนันรอบนี้ทำให้ตัวเขาเองตกมาเป็นศูนย์กลางของคดีแทน

    ตำรวจระบุว่ายังต้องใช้เวลาสอบปากคำพยานเพิ่มเติม ตรวจสอบหลักฐานดิจิทัล วิเคราะห์ข้อมูลการเงิน และตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหา จึงขอขยายการควบคุมตัวไปจนถึงวันที่ 16 ต.ค.


    เกี่ยวกับผู้สนับสนุน

    SA THAI เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ระบบอัตโนมัติ 24 ชม. ฝาก-ถอนไว มั่นคงปลอดภัย 100% รวมเกมดังครบทุกค่าย • DGTHAI เว็บตรงบาคาร่าและเกมเดิมพันครบวงจร ระบบเสถียร จ่ายจริงทุกบิล รองรับทั้งบาคาร่า กีฬา และอีสปอร์ต

    สนับสนุนโดย SA THAI และ DGThai

  • กัมพูชาขยายศึกต้านสแกม เฟสใหม่เล็งตรวจคาสิโนถูกกฎหมาย 195 แห่ง ตามฟอกเงินเครือข่าย Prince Group

    กัมพูชาขยายศึกต้านสแกม เฟสใหม่เล็งตรวจคาสิโนถูกกฎหมาย 195 แห่ง ตามฟอกเงินเครือข่าย Prince Group

    ทางการกัมพูชากำลังจะขยายปฏิบัติการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์ (cyberscam) ที่ดำเนินมาตลอดทั้งปี ให้ครอบคลุมถึง คาสิโนที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งต้องสงสัยว่าใช้เป็นหน้าฉากของอาชญากรรมไซเบอร์ แทนที่จะเจาะเฉพาะแหล่งสแกมเถื่อนอย่างที่ผ่านมา เพื่อปิดช่องโหว่ที่กลุ่มอาชญากรรมใช้โครงสร้างธุรกิจที่ถูกกฎหมายเป็นที่ซ่อนตัว

    จากกองบัญชาการสแกม สู่คาสิโนถูกกฎหมาย

    นายจาย สีนารี (Chhay Sinarith) รัฐมนตรีอาวุโส กล่าวในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์เมื่อคืนวันพุธ ระหว่างร่วมเวทีสัมมนาสกัดสแกมที่พนมเปญว่า ขั้นตอนต่อไปต้องมีการจัดการกับคาสิโน เนื่องจากบางแห่งต้องสงสัยว่าพัวพันกับการหลอกลวงออนไลน์และการพนัน โดยเพราะเป็นกิจการที่มีใบอนุญาต จึงซ่อนอยู่หลังเปลือกที่ถูกกฎหมายได้ ทางการจึงต้องจำกัดและเพิ่มมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบหน้า-site ให้เข้มงวดขึ้น

    การเปลี่ยนเฟสครั้งนี้เกิดขึ้นหลังกัมพูชาอ้างว่ารื้อถอนแก๊งสแกมขนาดใหญ่จนหมดสิ้นเรียบร้อยแล้ว จากปฏิบัติการที่ทำให้มีการเนรเทศชาวต่างชาติออกจากประเทศหลายพันคน ตลอดปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นหลายร้อยแห่ง และตามรายงานของสื่อของรัฐคือตรวจสอบคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตทั้ง 195 แห่งทั่วประเทศ จนนำไปสู่การระงับกิจการหลายแห่งที่เชื่อมกับกระบวนการผิดกฎหมาย

    ที่มา: จากทุน คาสิโนจีนสู่เมืองสแกม

    การเปลี่ยนแปลงของกัมพูชาเริ่มขึ้นเมื่อกว่าทศวรรษก่อนด้วยการลงทุนจากวงการคาสิโนจีนและการเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์ เมื่อแบนการพนันออนไลน์ตามด้วยการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวซบเซา แก๊งอาชญากรรมจึงดัดแปลงรีสอร์ต คอนโดมิเนียม และคาสิโนให้กลายเป็นค่ายสแกมขนาดมหึมา การบังคับใช้กฎหมายระยะใหม่จึงมุ่งป้องกันไม่ให้สถานที่เหล่านี้ถูกนำไปใช้ก่อการหลอกลวงซ้ำอีก

    ตามล่าเครือข่ายการเงิน–เคส Prince Group

    นอกเหนือจากการคุมคาสิโน นายสีนารีระบุว่าทีมสอบสวนกำลังขยายการสอบเส้นทางเงินไปยังการถือหุ้นและเครือข่ายบริษัทลูกขององค์กรแก๊งสแกม รวมถึงกลุ่มทุนขนาดใหญ่อย่าง Prince Group ซึ่งนายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) ประธานและผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นบอสใหญ่ขบวนการสแกม ถูกจับในกัมพูชาและส่งตัวกลับจีนเมื่อเดือนมกราคม

    “ทางการต้องสืบสวนเครือข่ายการเงินของคนพวกนี้ เพราะส่วนใหญ่แล้วเงินจากการกระทำความผิดถูกฟอกผ่านธุรกิจที่ถูกกฎหมาย” รัฐมนตรีย้ำ พร้อมเปิดเผยว่ากำลังสอบบริษัทลูกของ Prince Group ราว 30 แห่ง รวมถึงทรัพย์สินนอกอาณาเขตในสิงคโปร์ สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ด้วย

    เสียงเรียกร้องเรื่องเหยื่อและความโปร่งใส

    แม้ทางการจะอ้างความสำเร็จ แต่ Briony Lau รองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watch เห็นว่ากัมพูชาต้องคัดเลือกและระบุตัวตนผู้ถูกปล่อยตัวให้เป็นเหยื่อค้ามนุษย์จากค่ายสแกมอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะต้นทุนของเรื่องนี้อยู่ที่ชีวิตคน ไม่ใช่แค่ตัวเงิน ทั้งต้องมั่นใจว่าค่ายสแกมจะไม่หวนกลับมาได้ ผ่านการสอบสวนที่โปร่งใสและอิสระต่อ ส.ส.พรรครัฐบาลและนักธุรกิจทรงอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลัง

    การคุมเข้มคาสิโนได้รับใบอนุญาตจึงเป็นบทใหม่ของแคมเปญต่อต้านสแกมกัมพูชา ที่หวังปิดช่องโหว่ที่ให้ความถูกต้องตามกฎหมายถูกอาชญากรรมยืมใช้


    เกี่ยวกับผู้สนับสนุน

    SA THAI เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ระบบอัตโนมัติ 24 ชม. ฝาก-ถอนไว มั่นคงปลอดภัย 100% รวมเกมดังครบทุกค่าย • DGTHAI เว็บตรงบาคาร่าและเกมเดิมพันครบวงจร ระบบเสถียร จ่ายจริงทุกบิล รองรับทั้งบาคาร่า กีฬา และอีสปอร์ต

    สนับสนุนโดย SA THAI และ DGThai