casiKNOW

Tag: embezzlement

  • ผู้จัดการคลินิกสัตวแพทย์ ยอมรับยักยอกเงินคลินิกกว่า 6.2 แสนดอลลาร์ อุดอาการติดพนันออนไลน์

    ผู้จัดการคลินิกสัตวแพทย์ ยอมรับยักยอกเงินคลินิกกว่า 6.2 แสนดอลลาร์ อุดอาการติดพนันออนไลน์

    ผู้จัดการคลินิกสัตวแพทย์แบบไม่หวังผลกำไรในรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย รับสารภาพต่อศาลกลางในข้อหายักยอกเงินและฟอกเงิน หลังใช้ตำแหน่งหน้าที่โอนเงินของคลินิกไปกว่า 624,599 ดอลลาร์ (ราว 6.24 แสนดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อประทังอาการติดพนันออนไลน์ของตัวเอง

    อาศัยสิทธิ์จัดการเงินเดือน-ใบแจ้งหนี้ปลอม

    จำเลยวัย 43 ปี ทำหน้าที่ดูแลงานบริหารของคลินิก Help for Animals ในเมืองบาร์บูร์สวิลล์มาตั้งแต่ราวเดือนก.พ. 2018 ถึงก.พ. 2025 รับผิดชอบทั้งการทำเงินเดือนและการจ่ายเงินให้คู่ค้า โดยเงินเดือนล่าสุดอยู่ที่ราว 110,000 ดอลลาร์ต่อปี

    เอกสารศาลระบุว่าเขาเริ่มยักยอกเงินตั้งแต่ราวเดือนต.ค. 2022 ด้วยการออกเช็คเงินเดือนและรายการจ่ายเงินที่ไม่ควรได้รับให้ตัวเอง รวมถึงสร้างใบแจ้งหนี้จากคู่ค้าปลอม แล้วยิงเงินเข้าบัญชีส่วนตัว รวมความเสียหายทั้งสิ้น 624,599.86 ดอลลาร์

    คำรับสารภาพ: ‘ขโมยเงินเพราะติดพนันออนไลน์’

    ในคำให้การที่เขาเซ็นยอมรับ จำเลยระบุว่า ‘ผมเริ่มและดำเนินแผนยักยอกนี้ต่อเพราะผมติดการพนันออนไลน์’ และยอมรับว่าเงินทั้งหมดที่เอาไปเสียหมดไปกับการพนัน โดยดีลที่ยอมความผูกกับดีลโอนเงิน 20,000 ดอลลาร์เมื่อ 11 ต.ค. 2023 จากบัญชีส่วนตัวเข้าบัญชีออมทรัพย์ ซึ่งเขารู้ว่ามาจากเงินที่ฉ้อโกงมา

    เอกสารศาลไม่ได้ระบุว่าเขาใช้เว็บไซต์พนันเจ้าไหน หรือเล่นกับผู้ให้บริการมีใบอนุญาตในเวสต์เวอร์จิเนียหรือไม่ ทางคลินิกเปิดเผยว่าเงินที่หายไปทำให้ขาดทุนสะสมราว 200,000 ดอลลาร์ ทั้งที่ควรนำไปจ่ายค่าพนักงาน อุปกรณ์ หรือค่ารักษาให้เจ้าของสัตว์ที่ไม่มีกำลังจ่ายได้

    โทษรอตัดสิน ก.พ. ปีหน้า

    ภายใต้ข้อตกลงที่ยอมความ จำเลยต้องชดใช้เงินคืนเต็มจำนวน 624,599.86 ดอลลาร์ พร้อมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ติดตามทรัพย์สินมาชดใช้ให้องค์กร เขารับโทษสูงสุด 10 ปีในเรือนจำกลาง, การคุมประพฤติสูงสุด 3 ปี และค่าปรับสูงสุด 250,000 ดอลลาร์ โดยศาลนัดอ่านคำพิพากษาวันที่ 16 ก.พ. 2027

    คดีนี้เป็นอีกตัวอย่างที่ต่อจากกรณีคล้ายกันในปี 2024 อย่างผู้บริหารการเงินที่ขโมยเงินภาษีเกือบ 1 ล้านดอลลาร์ในอังกฤษ หรืออดีตพนักงานธนาคารในสกอตแลนด์ที่ยักยอกเงินด้วยเหตุผลเดียวกัน

    เกี่ยวกับผู้สนับสนุน

    SA THAI เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ระบบอัตโนมัติ 24 ชม. ฝาก-ถอนไว มั่นคงปลอดภัย 100% รวมเกมดังครบทุกค่าย • DGTHAI เว็บตรงบาคาร่าและเกมเดิมพันครบวงจร ระบบเสถียร จ่ายจริงทุกบิล รองรับทั้งบาคาร่า กีฬา และอีสปอร์ต

    สนับสนุนโดย SA THAI และ DGThai

  • เจ้าของร้านรับจัดงานศพ ขโมยเงินลูกค้าไปปั่นบาคาร่า-คาสิโนจนหมดตัว ศาลเล็งจำคุก 15 ปี

    เจ้าของร้านรับจัดงานศพ ขโมยเงินลูกค้าไปปั่นบาคาร่า-คาสิโนจนหมดตัว ศาลเล็งจำคุก 15 ปี

    ฟิลิป ปีอาตราช (Philip Pietras) อดีตเจ้าของร้านรับจัดงานศพในรัฐคอนเนตทิคัต ขึ้นศาลสูงเมืองร็อกวิลล์ (Rockville Superior Court) และยอมตกลงรับสารภาพ (plea deal) ซึ่งคาดว่าจะทำให้เขาต้องโทษจำคุกหลายปี หลังถูกฟ้องว่าเบียดบังเงินของลูกค้าที่ฝากไว้สำหรับบริการฌาปนกิจ ไปถลุงกับการเที่ยวคาสิโนอย่างฟุ่มเฟือย จนสุดท้ายเรื่องแดงจนได้

    เงินลูกค้าถูกโอนเข้าบัญชีตัวเอง

    การสอบสวนปีอาตราชเริ่มต้นจากพนักงานของบริษัทในเครือที่รายงานเรื่องการถอนเงินจำนวนมหาศาลจากบัญชีของลูกค้าที่ยังมีชีวิตอยู่ รวมถึงเช็คหลายฉบับที่ไม่ถูกนำฝากตามกำหนด ตอนแรกปีอาตราชอ้างว่าความผิดปกติเหล่านี้เกิดจาก “ความผิดพลาดทางบัญชี” และผลกระทบช่วงโควิด แต่ผู้สอบสวนกลับค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่

    ตามหมายจับ ปีอาตราชพาครอบครัวเที่ยวคาสิโนชนเผ่า (tribal casino) ในคอนเนตทิคัตหลายครั้ง รวมถึงเดินทางไปยัง Hard Rock Hotel & Casino ในลาสเวกัส (ปัจจุบันปิดไปแล้ว) โดย Mohegan Sun รายงานข้อมูลว่าเขาและภรรยาสูญเสียเงินพนันรวมกัน กว่า 1.2 ล้านดอลลาร์ ระหว่างเดือน ม.ค. 2010 ถึง พ.ย. 2024 ขณะที่สถานประกอบการอื่น ๆ รายงานยอดเสียพนันรวมกันในเวลาเดียวกัน มากกว่า 8 ล้านดอลลาร์

    นอกจากนี้ปีอาตราชยังใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินกว่าเงินที่ควรเก็บไว้ให้บริการงานศพ ทั้งล่องเรือสำราญ พักโรงแรม ซื้อตั๋วเครื่องบิน และซื้อสุราปริมาณมาก รวมถึงอาศัยอยู่ในอาคารร้านจัดงานศพที่โคเวนทรีหลายปี และปล่อยให้คนในครอบครัวเข้าพักซึ่งผิดกฎของรัฐ

    เหยื่อกว่าร้อยราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ

    ผู้สอบสวนพบว่าผู้เสียหายมี เกือบร้อยราย โดยส่วนใหญ่มีอายุเกิน 60 ปี เงินที่ลูกค้าชำระมาควรอยู่ในบัญชี escrow ที่ปลอดภัย แต่ปีอาตราชกลับโอนเข้าบัญชีที่เขาควบคุมเอง ทำให้เขาถูกตั้งข้อหาลักทรัพย์ ฉ้อโกง และปลอมแปลงเอกสาร รวมกว่า 40 คดีในหลายเมืองทางตอนเหนือของรัฐคอนเนตทิคัต

    ตามรายงานของ NBC Connecticut ข้อตกลงยอมความระดับรัฐที่เสนอจะให้เขาจำคุก 15 ปี โดยรอลงอาญาเหลือ 7 ปี 6 เดือน จากนั้นต้องคุมประพฤติต่ออีก 5 ปี กำหนดศาลอ่านคำพิพากษาในวันที่ 22 มกราคม

    อาชญากรรมจากพิษการพนันที่ยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง

    คดีนี้ไม่ใช่กรณีแรก: เมื่อเดือนธันวาคมปีก่อน ชายชาวฟลอริดาถูกจับฐานเบียดบังเงินของผู้ประสบภัยเฮอร์ริเคนไปจ่ายให้กับการพนันจนหมด การแพร่ขยายของการพนันถูกเชื่อมโยงกับอัตราเสพติดพนันและการล้มละลายที่เพิ่มขึ้น และเป็นเครื่องเตือนใจว่าคนบางกลุ่มพร้อมจะหันไปสู่อาชญากรรมเพื่อหล่อเลี้ยงการเสพติดของตนเอง

    เกี่ยวกับผู้สนับสนุน

    SA THAI เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ระบบอัตโนมัติ 24 ชม. ฝาก-ถอนไว มั่นคงปลอดภัย 100% รวมเกมดังครบทุกค่าย • DGTHAI เว็บตรงบาคาร่าและเกมเดิมพันครบวงจร ระบบเสถียร จ่ายจริงทุกบิล รองรับทั้งบาคาร่า กีฬา และอีสปอร์ต

    สนับสนุนโดย SA THAI และ DGThai

  • ลูกชายวัย 41 ขโมยเงินแม่ตัวเองกว่า 88,000 ดอลลาร์ อุดออการพนัน FanDuel อ้างซ่อมบ้าน ที่แท้เอาไปใช้หนี้พนันออนไลน์

    ลูกชายวัย 41 ขโมยเงินแม่ตัวเองกว่า 88,000 ดอลลาร์ อุดออการพนัน FanDuel อ้างซ่อมบ้าน ที่แท้เอาไปใช้หนี้พนันออนไลน์

    ออร์แลนโด แบล็กเวลล์ (Orlando Blackwell) วัย 41 ปี จากรัฐไวโอมิง ถูกดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์และยักยอกเงินกว่า 88,413 ดอลลาร์ จากบัญชีธนาคารของมารดาวัย 81 ปี ระหว่างเดือนมีนาคม 2025 ถึงกรกฎาคม 2026 ก่อนนำเงินไปอุดออการพนันของตนเอง

    จากข้ออ้าง "ซ่อมบ้าน" สู่คำสารภาพ "เอาไปใช้หนี้พนัน"

    การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นเมื่อสถานดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในเมืองคิงส์ตันไม่ได้รับเงินโอนจากบัญชีของผู้เสียหายตามปกติ เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบพบว่าเงินถูกถอนออกไปอย่างเป็นระบบ ขณะที่แบล็กเวลล์กำลังดำรงตำแหน่งผู้มีอำนาจดำเนินการทางการเงิน (power of attorney) ให้แก่มารดาของตนเอง โดยธุรกรรมที่ถูกกล่าวถึงรวมถึงเช็กมูลค่า 85,124.06 ดอลลาร์ที่สั่งจ่ายถึงตัวเขาเอง รวมถึงการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้ตนเองอีกหลายรายการ

    เบื้องต้นแบล็กเวลล์อ้างกับเจ้าหน้าที่ว่านำเงินไปซ่อมแซมบ้านเพื่อมารดาจะได้อยู่อาศัยได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ต่อมาเขายอมรับว่ามีปัญหาจากการพนัน โดยเฉพาะการเดิมพันผ่านแอป FanDuel และยอมรับว่านำเงินของมารดาไปชำระหนี้ที่เกิดจากการพนัน

    FanDuel ถูกจับตาต่อเนื่อง หลังฉาวโปรแกรม VIP คดี Bryce Harper

    ข่าวนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ FanDuel กำลังอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างหนักจากฝ่ายนิติบัญญัติ ที่เรียกร้องข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมลูกค้า VIP ของบริษัท หลังอื้อฉาวจากคดีความที่เกี่ยวข้องกับ ไบรซ์ ฮาร์เปอร์ สตาร์ทีมฟิลาเดลเฟีย ฟิลล์ลีส์ โดยทางการระบุว่า FanDuel ยังตอบคำถามชุดแรกที่ได้รับอย่างไม่ครบถ้วน

    วงในกิจการคาสิโนรัฐไวโอมิง

    ไวโอมิงมีคาสิโนที่ถูกกฎหมาย 4 แห่ง ได้แก่ 789 Casino, Little Wind Casino, Wind River Hotel & Casino (ถือครองโดยชนเผ่า Northern Arapaho) และ Shoshone Rose Casino & Hotel (ของชนเผ่า Eastern Shoshone) นอกจากนี้ยังมีเดิมพันออนไลน์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตั้งแต่ปี 2021 รวมถึงการแข่งม้าและ pari-mutuel อื่น ๆ ภายใต้ Wyoming Gaming Commission (WGC)

    คดีนี้ตอกย้ำประเด็นที่หน่วยงานกำกับดูแลทั่วสหรัฐฯ ให้ความสำคัญ คือการใช้ตำแหน่งผู้ดูแลการเงินของผู้สูงอายุเป็นช่องทางยักยอกเงินไปรองรับปัญหาการพนัน ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่แนวทางการเล่นอย่างรับผิดชอบ (responsible gambling) กำลังถูกเรียกร้องให้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น