กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุในรายงานฉบับล่าสุดเกี่ยวกับกัมพูชาว่า กรอบกฎหมายที่ใช้ป้องกันการที่อาชญากรเข้าเป็นเจ้าของหรือครอบงำธุรกิจคาสิโนของประเทศยัง “บกพร่อง” และ “ควรได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว” พร้อมเรียกร้องให้ทางการกัมพูชายกระดับกระบวนการตรวจสอบเจ้าของคาสิโนอย่างจริงจัง
ช่องโหว่: ไม่มีการคัดกรองเจ้าของจริง-แหล่งที่มาของเงิน
IMF ระบุว่า การไม่มีข้อกำหนดความเหมาะสม (fit-and-proper) สำหรับผู้รับผลประโยชน์ปลายทาง (beneficial owners) รวมถึงการไม่บังคับให้ผู้ขอใบอนุญาตของธนาคาร สถาบันการชำระเงิน และคาสิโน ต้องพิสูจน์แหล่งที่มาของเงินทุนอย่างถูกกฎหมาย ถือเป็น “จุดอ่อนสำคัญ” ของกัมพูชาที่ต้องเร่งแก้ไขเป็น “อันดับต้น ๆ”
ปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยการบริหารการพนันเชิงพาณิชย์กำหนดเพียงให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตั้งแต่ 10% ขึ้นไปและผู้บริหารระดับสูงต้องมี “ชื่อเสียงที่ดี” และ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เท่านั้น และในทางปฏิบัติ คณะกรรมการกำกับดูแลการพนันเชิงพาณิชย์ของกัมพูชา (CGMC) “ไม่ได้ตรวจสอบเกินกว่าการดูใบรับรองประวัติอาชญากรรมที่ผู้ยื่นคำขอนำส่ง”
เสนอขยายเกณฑ์คัดกรองถึงเจ้าของรายย่อย ก่อนใบอนุญาตยกชุดต่ออายุปี 2027
IMF เสนอให้แก้ไขกฎหมายเพื่อให้เจ้าของผลประโยชน์ปลายทางและผู้ถือหุ้น — นอกเหนือจากผู้จัดการและกรรมการ — ต้องผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมอย่างเข้มงวด โดยระบุว่าใบอนุญาตที่มีอยู่เกือบทั้งหมดคาดว่าจะต่ออายุราวปี 2027 ซึ่งเป็น “โอกาสดี” ในการทบทวนผู้ได้รับใบอนุญาตภายใต้เกณฑ์ใหม่
ก่อนหน้านี้ CGMC แจ้งว่ากำลังจัดทำกรอบการประเมินความโปร่งใสสำหรับใช้พิจารณาออกและต่อใบอนุญาตคาสิโน เพื่อยกระดับการกำกับดูแลภาคส่วนนี้
บริบทหลังปราบสแกม: เพิกถอนแล้ว 18 ใบ-ระงับอีก 9 แห่ง
เมื่อต้นเดือน ทางการกัมพูชายืนยันว่าเพิกถอนใบอนุญาตคาสิโนแล้ว 18 แห่ง และระงับการดำเนินงานอีก 9 แห่งระหว่างสอบสวน ในแคมเปญกวาดล้างขบวนการหลอกลวงออนไลน์ทั่วประเทศ ขณะที่นายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต ระบุว่าคาสิโนถูกกฎหมายกว่า 100 แห่งที่มีอยู่ถือว่า “มากเกินไป” และมีนโยบายลดจำนวนลงพร้อมเข้มงวดการออกใบอนุญาต
เกี่ยวกับผู้สนับสนุน
SA THAI เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ระบบอัตโนมัติ 24 ชม. ฝาก-ถอนไว มั่นคงปลอดภัย 100% รวมเกมดังครบทุกค่าย • DGTHAI เว็บตรงบาคาร่าและเกมเดิมพันครบวงจร ระบบเสถียร จ่ายจริงทุกบิล รองรับทั้งบาคาร่า กีฬา และอีสปอร์ต