casiKNOW

Tag: fraud

  • สาวติดการพนัน ‘เจ้าสาวหนีหนี้’ ยอมสารภาพในลาสเวกัส หลอกแต่งงานชายหลายรายเชิดเงินรวมกว่า 2.8 แสนดอลลาร์

    สาวติดการพนัน ‘เจ้าสาวหนีหนี้’ ยอมสารภาพในลาสเวกัส หลอกแต่งงานชายหลายรายเชิดเงินรวมกว่า 2.8 แสนดอลลาร์

    ในคดีที่อัยการลาสเวกัสเรียกว่าเธอคือ “เจ้าสาวหนีหนี้” ในแบบที่สมบูรณ์แบบที่สุด Jiaying Chen วัย 33 ปี ได้ยอมสารภาพผิดในข้อหาเป็นภรรยาซ้อน (bigamy) และฉ้อโกงโดยการหลอกลวง หลังแต่งงานกับผู้ชายหลายรายแล้วเชิดเงินของบางคนไป

    แผนของเธอคืออะไร

    เจ้าหน้าที่สอบสวนระบุว่า Chen แต่งงานกับผู้ชายถึง 5 คนภายในปีเดียว ก่อนจะหายตัวไปพร้อมเงินหลายหมื่นดอลลาร์ ขณะพิพากษาลงโทษเมื่อวันอังคาร อัยการระบุว่ามีผู้เสียหายถึง 9 ราย ที่เรียกร้องเงินชดใช้ความเสียหายรายละตั้งแต่ 8,142 ถึง 80,920 ดอลลาร์ โดย Law&Crime รายงานว่า Chen ยื่นขอทะเบียนสมรสถึง 14 ฉบับ ในเทศมณฑลคลาร์ก รัฐเนวาดา ระหว่างปี 2019 ถึง 2024 จนออกใบทะเบียนสมรสได้จริง 7 ฉบับ

    ทนายความของ Chen อ้างว่าสาเหตุที่เธอขโมยเงินมาจากอาการติดการพนัน และยืนยันว่าเธอตั้งใจจะชดใช้ให้ผู้เสียหายทุกราย ทีมฝ่ายจำเลยยอมรับข้อตกลงสารภาพซึ่งกำหนดโทษจำคุก 8-20 ปีแบบรอลงอาญา พร้อมขอให้ลดเวลาจองจำเพิ่มเพื่อเธอจะได้เริ่มหาเงินคืนผู้เสียหาย

    โทษที่ได้รับ

    อัยการระบุว่าเลือกขอให้ลงโทษแบบคุมประพฤติ เพราะแม้ Chen มีถิ่นฐานถูกกฎหมายในสหรัฐฯ แต่โทษจำคุกอาจนำไปสู่การถูกเนรเทศในบริบทการเมืองปัจจุบัน การคุมประพฤติในสหรัฐฯ จึงช่วยให้ผู้เสียหายและรัฐมีโอกาสได้เงินชดใช้คืนมากที่สุด

    ผู้พิพากษา Crystal Eller แสดงความกังวลว่า Chen อาจก่อเหตุซ้ำโดยใช้ตัวตนใหม่ในรัฐอื่นหากยังรักษาอาการติดการพนันไม่หาย จึงสั่งคุมประพฤติแบบมีระบบติดตาม หลังอัยการแจ้งว่าเธอวางแผนย้ายไปรัฐฟลอริดาอยู่กับคู่หมั้นคนใหม่โดยประเมินว่าความเสี่ยงก่อซ้ำสูงมาก

    Eller สั่งให้ Chen ถูกคุมขังเพิ่มอีก 8 เดือน ที่เรือนจำเทศมณฑลคลาร์กในลาสเวกัส รวมเวลาควบคุมตัวทั้งสิ้น 1 ปี (รวม 4 เดือนที่คุมขังมาแล้วหลังถูกจับ) เมื่อพ้นควบคุมเธอจะอยู่ในการคุมประพฤติ 2 ปี อนุญาตให้ย้ายไปฟลอริดาได้โดยได้งานเสิร์ฟที่ร้านซูชิของเพื่อน และเงื่อนไขคุมประพฤติกำหนดให้เธอต้องเข้าประชุมกลุ่ม Gamblers Anonymous เข้ารับการบำบัดอาการติดการพนัน และชดใช้ผู้เสียหายรวม 280,062.86 ดอลลาร์

    เกี่ยวกับผู้สนับสนุน

    SA THAI เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ระบบอัตโนมัติ 24 ชม. ฝาก-ถอนไว มั่นคงปลอดภัย 100% รวมเกมดังครบทุกค่าย • DGTHAI เว็บตรงบาคาร่าและเกมเดิมพันครบวงจร ระบบเสถียร จ่ายจริงทุกบิล รองรับทั้งบาคาร่า กีฬา และอีสปอร์ต

    สนับสนุนโดย SA THAI และ DGThai

  • หน่วยงานกำกับเนเธอร์แลนด์เตือน! มิจฉาชีพปลอมใบอนุญาตลอตเตอรี่ในชื่อสโมสร Quick Boys หลอกประชาชน

    หน่วยงานกำกับเนเธอร์แลนด์เตือน! มิจฉาชีพปลอมใบอนุญาตลอตเตอรี่ในชื่อสโมสร Quick Boys หลอกประชาชน

    สำนักงานกำกับดูแลการพนันของเนเธอร์แลนด์ (Kansspelautoriteit หรือ Ksa) ออกมาเตือนประชาชน หลังตรวจพบว่ามีการออกใบอนุญาตลอตเตอรี่อย่างผิดกฎหมายโดยปลอมแปลงในชื่อของสโมสรฟุตบอล Quick Boys

    ใบอนุญาตดังกล่าวได้มาด้วยการขโมยตัวตน (identity fraud) โดยมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นประธานสโมสรเพื่อหลอกกระบวนการยื่นขอใบอนุญาตของหน่วยงานกำกับดูแล ขณะที่ตัวสโมสร Quick Boys ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ และยืนยันว่าตนเองเป็นผู้เสียหายเช่นกัน

    ใบอนุญาตปลอมถูกนำไปใช้เปิดเว็บไซต์หลายเว็บ เช่น loterij.quickboys.nl, loterijenqb.com และ besteloterijqb.com ซึ่งทั้งหมดไม่ได้เป็นของสโมสร Quick Boys แต่อย่างใด โดย Ksa เตือนว่าผู้ที่กรอกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลธนาคาร บนเว็บเหล่านี้อาจเผชิญความเสี่ยงจากการฟิชชิงและการขโมยตัวตน

    หน่วยงานกำกับยอมเพิ่มมาตรการเข้มงวด

    Ella Seijsener ผู้อำนวยการฝ่ายใบอนุญาตของ Ksa กล่าวว่า “ผู้บริโภคต้องสามารถเชื่อถือใบอนุญาตของ Ksa ได้ เราถือเป็นเรื่องจริงจังมากที่มิจฉาชีพสามารถหลอกกระบวนการยื่นขอใบอนุญาตของเราได้ เราได้เพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบตัวตนผู้ยื่นขอและโดเมนที่ปรากฏใน Gaming Guide ทันที”

    ทางหน่วยงานได้แจ้งความต่อตำรวจแล้ว แม้ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของการสอบสวน

    รูปแบบการหลอกลวงที่เกิดขึ้นซ้ำ

    Ksa ระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งมิจฉาชีพอาศัยชื่อของสมาคมต่าง ๆ ที่จัดลอตเตอรี่อย่างถูกกฎหมายไปแสวงหาประโยชน์ โดยหน่วยงานสามารถสกัดความพยายามลักษณะเดียวกันได้อีกครั้งภายหลังการตรวจสอบเพิ่มเติมในกระบวนการออกใบอนุญาต

    Ksa แนะนำผู้ที่ซื้อตั๋วจากเว็บปลอมให้ติดต่อธนาคารเพื่อพยายามยกเลิกการชำระเงิน แจ้งความต่อตำรวจ และแจ้ง Fraud Help Desk รวมถึง Ksa ส่วนผู้ที่เผลอให้ข้อมูลส่วนบุคคลไปแล้วควรระวังอีเมล ข้อความ หรือสายโทรศัพท์แปลกปลอมที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอให้ชำระเงิน

    เกี่ยวกับผู้สนับสนุน

    SA THAI เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ระบบอัตโนมัติ 24 ชม. ฝาก-ถอนไว มั่นคงปลอดภัย 100% รวมเกมดังครบทุกค่าย • DGTHAI เว็บตรงบาคาร่าและเกมเดิมพันครบวงจร ระบบเสถียร จ่ายจริงทุกบิล รองรับทั้งบาคาร่า กีฬา และอีสปอร์ต

    สนับสนุนโดย SA THAI และ DGThai

  • ตำรวจเวียดนามทลายเครือข่ายพนันออนไลน์ ‘Net.win’ เงินหมุนกว่า 1 ล้านล้านดอง หรือ 38.61 ล้านดอลลาร์

    ตำรวจเวียดนามทลายเครือข่ายพนันออนไลน์ ‘Net.win’ เงินหมุนกว่า 1 ล้านล้านดอง หรือ 38.61 ล้านดอลลาร์

    จากเรื่องร้องเรียนฉบับเดียว สู่เครือข่ายพนันหมื่นล้านดอง

    ตำรวจจังหวัดฮึงเยน (Hung Yen) ของเวียดนามตรวจพบเครือข่ายพนันออนไลน์ที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ Net.win โดยมียอดเงินหมุนเวียนผ่านบัญชีธนาคารที่เชื่อมกับระบบมากกว่า 1 ล้านล้านดอง หรือราว 38.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,250 ล้านบาท) และอยู่ระหว่างขยายผลเพื่อหาตัวผู้บงการเบื้องหลังว่าเงินถูกโยกออกจากบัญชีเหล่านี้อย่างไร

    คดีนี้ปูทางมาจากเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านที่ทราบเพียงชื่อสั้น ๆ ว่า N. V. M. ซึ่งเปิดบัญชีบนแพลตฟอร์ม Net.win ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2025 เพื่อเข้าร่วมเกมพนันออนไลน์ ตัวเว็บไซต์เปิดให้ฝากเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ระบบเป็นผู้ระบุ แล้วแปลงเงินฝากเป็นแต้มในเกมในอัตรา 1,000 ดอง เท่ากับ 1,000แต้ม และแปลงกลับเป็นเงินสดได้เมื่อชนะเดิมพัน

    ข้อมูลธุรกรรมธนาคารชี้เส้นทางการเงินก้อนใหญ่

    บันทึกของตำรวจระบุว่า M. ฝากเงินถึง 165 ครั้งระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 16 ตุลาคม 2025 รวมมูลค่าเกือบ 2 พันล้านดอง โดยส่งเงินเข้าสู่บัญชีธนาคาร 13 บัญชีที่ผูกกับระบบ Net.win เมื่อขยายผลการตรวจสอบพบว่าเครือข่ายนี้ใช้บัญชีธนาคารข้ามธนาคารหลายแห่งเป็นช่องทางรับและโอนเงินของผู้เล่นทั่วระบบ ซึ่งยอดธุรกรรมรวมผ่านบัญชีเหล่านี้เกิน 1 ล้านล้านดอง คิดเป็นมูลค่ากิจกรรมที่ผูกกับระบบ Net.win กว่า 38.61 ล้านดอลลาร์

    การสอบสวนไม่ได้เจาะจงแค่ผู้เล่นที่ลักลอบพนัน แต่ยังครอบคลุมบัญชีธนาคารที่เป็นท่อรับ–ส่งเงินของเครือข่ายด้วย โดยตำรวจกำลังสอบสวนว่าบัญชีเหล่านี้ถูกบริหารจัดการอย่างไร และบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ละรายมีบทบาทอะไร

    จ้างคนเปิดบัญชีม้า–สแกนหน้ายืนยันตัวตนแทน

    ผู้สอบสวนระบุว่ากลุ่มต้องสงสัยที่บริหารเครือข่ายพนันนี้ว่าจ้างบุคคลอื่นให้เปิดบัญชีธนาคารในชื่อของตัวเอง โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนแลกกับการยอมให้ใช้บัญชี และสั่งให้เจ้าของบัญชีสแกนใบหน้าและยืนยันชีวมิติ (biometric) ทุกครั้งที่มีการโอนเงิน ซึ่งการใช้บัญชีในชื่อผู้อื่นถือเป็นหัวใจของระบบฟอกเงินเข้า–ออกของเว็บพนันนี้เลยทีเดียว

    จนถึงตอนนี้ตำรวจระบุตัวผู้เกี่ยวข้องต้องสงสัยแล้ว 16 ราย หลังตรวจสอบธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านดองขึ้นไประหว่างผู้เล่นกับแพลตฟอร์ม Net.win โดยบางรายหมดตัวจากการพนันหลายล้านดอง ขณะที่บางรายเสียหนักถึงหลักร้อยล้านดอง

    บทเรียนถึงผู้เล่นและเจ้าของบัญชีธนาคาร

    คดีนี้ยังอยู่ในขั้นตอนสอบสวนเพื่อสาวให้ถึงตัวคนที่บริหารระบบจริง ๆ ขณะที่ตำรวจได้แจ้งเตือนประชาชนอย่าเข้าไปร่วมเล่นพนันหรือเดิมพันออนไลน์ รวมถึงห้ามให้เช่า ยืม ซื้อ หรือขายบัญชีธนาคารของตนเองแก่ผู้อื่น และห้ามสแกนใบหน้าหรือยืนยันตัวตนชีวมิติ “แทนคนอื่น” เป็นอันขาด เพราะการกระทำเช่นนั้นถือเป็นการสนับสนุนอาชญากรรมและมีความผิดตามกฎหมายได้

    เกี่ยวกับผู้สนับสนุน

    SA THAI เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ระบบอัตโนมัติ 24 ชม. ฝาก-ถอนไว มั่นคงปลอดภัย 100% รวมเกมดังครบทุกค่าย • DGTHAI เว็บตรงบาคาร่าและเกมเดิมพันครบวงจร ระบบเสถียร จ่ายจริงทุกบิล รองรับทั้งบาคาร่า กีฬา และอีสปอร์ต

    สนับสนุนโดย SA THAI และ DGThai

  • PAGCOR ชี้กฎเกณฑ์เกมต้องพร้อมรับยุค AI ขณะที่ความเสี่ยงฉ้อโกงยิ่งแยบยลขึ้น

    PAGCOR ชี้กฎเกณฑ์เกมต้องพร้อมรับยุค AI ขณะที่ความเสี่ยงฉ้อโกงยิ่งแยบยลขึ้น

    Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) ของฟิลิปปินส์ ออกมาแถลงว่ากฎเกณฑ์กำกับดูแลอุตสาหกรรมเกมต้องพัฒนาอยู่เสมอให้สอดรับกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

    โดยระบุว่า AI จะช่วยยกระดับระบบการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตรวจจับความผิดปกติ และช่วยให้กระบวนการกำกับดูแลรวดเร็วจนขึ้น แต่ในทางกลับกัน เทคโนโลยีเดียวกันนี้ก็อาจถูกมิจฉาชีพนำไปใช้ยกระดับกลโกงให้แยบยลและตรวจจับได้ยากขึ้นด้วยเช่นกัน

    AI ตัวช่วยงานกำกับดูแลที่เป็นดาบสองคม

    Jessa Mariz Fernandez รองประธานฝ่ายช่วยงาน (assistant vice president) ฝ่ายออกใบอนุญาตเกมอิเล็กทรอนิกส์ของ PAGCOR กล่าวไว้ระหว่างกล่าวบรรยายเปิดงาน (keynote) ที่งานประชุม CiG iDEA Summit ในกรุงมะนิลาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า ความท้าทายของหน่วยงานกำกับดูแลไม่ใช่การต่อต้านเทคโนโลยี แต่คือกรอบกฎเกณฑ์ที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับเทคโนโลยี เพื่อรองรับทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่ AI สร้างขึ้น

    เทคโนโลยี AI มีบทบาทต่ออนาคตของเกมออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในงานตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตรวจจับการฉ้อโกง และการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่ในทางกลับกันมันก็อาจนำไปสู่ภัยรูปแบบใหม่ต่อสถานที่เล่นเกมที่รับใบอนุญาต ต่อลูกค้า และต่อตัวหน่วยงานกำกับเอง

    PAGCOR เร่งทบทวนนโยบาย

    Fernandez ระบุว่า PAGCOR ยังคงทบทวนนโยบายอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความเสี่ยงเชิงเทคโนโลยีซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้หน่วยงานยังทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมที่เป็นธรรม และประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานรัฐอื่น ๆ เพื่อให้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงในวงการเกมออนไลน์ได้

    เธอกล่าวว่าหน่วยงานกำกับจะพึ่งข้อสมมติเดิม ๆ ไม่ได้ เมื่อต้องรับมือกับเทคโนโลยีของโลกยุคหน้า ทั้งกฎเกณฑ์และระบบกำกับดูแลต้องยืดหยุ่นรับมือการเปลี่ยนแปลงได้ และการตอบสนองที่ดีต้องไม่ใช่อารมณ์รีบร้อนแต่ต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ

    สมดุลระหว่างนวัตกรรมกับการคุ้มครอง

    ตามความเห็นของ Fernandez การกำกับดูแลเกมต้องส่งเสริม innovation ไปพร้อมกับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เนื่องจากเกมออนไลน์มีแต่จะพัฒนาต่อไป เทคโนโลยีใหม่สามารถสร้างวิธีดำเนินงานแบบใหม่ให้บริษัท แต่ก็อาจนำเข้าความเสี่ยงที่กระทบความซื่อสัตย์ของตลาดที่รับใบอนุญาต บทบาทของ PAGCOR จึงรักษากรอบกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับตลาดที่เปลี่ยนแปลง โดยต้องรู้เท่าทันความเสี่ยงใหม่ ๆ ขณะที่ยังเปิดทางให้ผู้ประกอบการสุจริตดำเนินงานภายใต้ระบบที่ชัดเจนและยุติธรรมได้ต่อไป

    ที่มา: Asia Gaming Brief