เจ้าตลาดคุมฟอกเงิน AUSTRAC ไม่เชื่อมือ Star จะหมดตัวเพราะค่าปรับ ฟอกเงิน ศาลสั่ง 260 ล้านฯ ออสเตรเลีย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AUSTRAC หน่วยงานกำกับด้านการต่อต้านการฟอกเงินของออสเตรเลีย เปิดเผยว่าเขาไม่เคยเชื่อข้ออ้างของสตาร์ เอนเตอร์เทนเมนต์ กรุ๊ป ที่ว่าค่าปรับกว่า 100 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินในอดีต จะทำให้บริษัทคาสิโนถึงกับหมดตัว

ศาลตัดสินกึ่งกลาง ระหว่างที่ Star เสนอกับที่ AUSTRAC เรียกร้อง

เมื่อสัปดาห์ก่อนศาลกลางของออสเตรเลียมีคำสั่งให้สตาร์จ่ายค่าปรับ 260 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 156 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งใกล้จุดกึ่งกลางระหว่าง 100 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียที่ฝ่ายสตาร์เห็นควร กับ 400 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่ AUSTRAC เป็นฝ่ายเรียกร้องในคดีที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2022

เบรนดัน โทมัส (Brendan Thomas) ประธาน AUSTRAC กล่าวกับหนังสือพิมพ์ Australian Financial Review ว่า “พวกเราไม่เคยเชื่อข้ออ้างของสตาร์ที่ว่าจะหมดตัวเพราะค่าปรับ และผมคิดว่าเรื่องนั้นพิสูจน์แล้วว่าเป็นจริง แต่เป็นเรื่องที่ศาลจะพิจารณา” พร้อมเรียกผลคดีนี้ว่า “เป็นผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งมาก” โดยคดีดำเนินมากว่า 4 ปี ระหว่างที่ราคาหุ้นสตาร์ตกต่ำที่สุด และผู้เกี่ยวข้องโดนดำเนินคดีแยกต่างหากจนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงอย่าง “เยียวยาไม่ได้”

จาก Crown ถึง junket: ยุคเงินเทาผ่านคาสิโนออสเตรเลียมอดแล้ว

Thomas ระบุว่าการดำเนินการกับทั้งสตาร์และ Crown Resorts — ซึ่งก่อนหน้าตกลงจ่ายค่าปรับ 450 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 316 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในความผิดลักษณะเดียวกัน — ได้ผลเชิงบวก โดยทั้งสองบริษัทมีเจ้าของใหม่และทีมบริหารชุดใหม่ ขณะที่กลุ่มนายหน้า junket เอเชียที่เคยพาเงินมหาศาลเข้าคาสิโนออสเตรเลียหมดบทบาทลง ทั้งจากกฎหมายที่สกัดกั้นและจากการที่หลายรายล้มหายตายจากไปเอง

“เมื่อก่อนมีเงินก้อนใหญ่ไหลผ่านคาสิโนขนาดใหญ่ของออสเตรเลีย ตอนนี้มันไม่ได้เข้าในแบบเดิมอีกแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องดี” เขาระบุ พร้อมยอมรับว่าเมื่อปิดช่องทางหนึ่ง คนร้ายจะหาทางฟอกเงินทางอื่นแทน “ยิ่งเราปิดช่องทางได้มากเท่าไร มันยิ่งเบี่ยงพวกเขาไปยังช่องทางอื่น”

ที่มา: asgam.com

เกี่ยวกับผู้สนับสนุน

SA THAI เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ระบบอัตโนมัติ 24 ชม. ฝาก-ถอนไว มั่นคงปลอดภัย 100% รวมเกมดังครบทุกค่าย • DGTHAI เว็บตรงบาคาร่าและเกมเดิมพันครบวงจร ระบบเสถียร จ่ายจริงทุกบิล รองรับทั้งบาคาร่า กีฬา และอีสปอร์ต

สนับสนุนโดย SA THAI และ DGThai

เล่นอย่างมีความรับผิดชอบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด