ไทยเล็งเก็บภาษีธุรกรรมทองคำ 0.01% สกัดฟอกเงินจากพนันผิดกฎหมาย ตลาดมืด 1.1 ล้านล้านต่อปี

ไทยกำลังพิจารณาเก็บภาษี 0.01% สำหรับธุรกรรมทองคำทุกประเภท เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างเพื่อลดปัญหาการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรม รวมถึงการพนันผิดกฎหมาย โดยมีสถาบันการเงินจำนวนมากในประเทศร่วมสนับสนุนภาษีที่เสนอแนะนี้

มาตรการดังกล่าวจะช่วยให้ธุรกรรมทองคำทุกรายการถูกบันทึกเป็นข้อมูล ทำให้เจ้าหน้าที่มีข้อมูลการทำธุรกรรมมากขึ้น และทำให้มิจฉาชีพใช้ทองคำเป็นช่องทางฟอกเงินได้ยากขึ้น เพราะความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้ตรวจจับความผิดปกติได้ง่ายขึ้น

ธปท. ขยายแชร์ข้อมูลสกัดเงินผิดกฎหมาย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีแผนยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินระหว่างธนาคารพาณิชย์ ธนาคารของรัฐ และธนาคารต่างชาติ รวมถึงส่งต่อข้อมูลที่จำเป็นให้หน่วยงานของรัฐ เพื่อเชื่อมต่อสถาบันทุกส่วนของระบบการเงินเข้าด้วยกัน ให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลที่ใช้ระบุกิจกรรมผิดกฎหมายได้ดีขึ้น

นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่างานที่ทำมาตลอด 11 เดือนที่ผ่านมาอาจดูเหมือนเป็นการแยกกันทำของแต่ละหน่วยงาน แต่แนวทางปัจจุบันได้รวบรวมทั้งอุตสาหกรรมการเงินเข้ามาเป็นแผนเดียวกัน ภาษีธุรกรรมทองคำเป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่นี้ ก่อนหน้านี้ ธปท. ได้บังคับใช้ข้อกำหนดรายงานการถอนทองคำกายภาพตั้งแต่ 2 กิโลกรัมขึ้นไป ซึ่งผู้ว่าการ ธปท. ระบุว่าทำให้ความต้องการถอนทองคำกายภาพลดลงจากมูลค่าราว 20,000 ล้านบาท เหลือเพียงราว 3,000 ล้านบาท

จับตาตลาดพนันผิดกฎหมาย 1.1 ล้านล้านต่อปี

ตลาดการพนันใต้ดินของไทยประเมินว่ามีมูลค่าสูงถึง 1.1 ล้านล้านบาทต่อปี ซึ่งสะท้อนว่าองค์กรอาชญากรรมต้องเคลื่อนย้ายหรือฟอกเงินจำนวนมากเพียงใด ทางการจึงอยู่ระหว่างพิจารณาคุมเข้มมาตรการควบคุมทางการเงินเพื่อตอบโต้การพนันผิดกฎหมายและอาชญากรรมรูปแบบอื่น ๆ

การหารือเรื่องธุรกรรมทองคำเกิดขึ้นในช่วงที่ Financial Action Task Force (FATF) เผยแพร่รายงานว่าด้วยความเสี่ยงการฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์มเกมออนไลน์และคาสิโนภาคพื้น โดย FATF ระบุตัวชี้วัดความเสี่ยงไว้หลายประการ เช่น การฝากเงินจากบัญชีบุคคลที่สามหลายบัญชี การพึ่งพาเงินสดหรือสินทรัพย์ดิจิทัลมากเกินไป รูปแบบการเดิมพันที่ครอบคลุมทุกผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ กิจกรรมการเดิมพันอัตโนมัติ การใช้ VPN ซ้ำ ๆ การเปิดหลายบัญชีด้วยชื่อปลอม และความพยายามหลบเลี่ยงการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (CDD) ซึ่งล้วนทำให้ผู้ให้บริการ สถาบันการเงิน และหน่วยงานกำกับดูแลยืนยันตัวตนลูกค้าและตรวจสอบเส้นเงินทุนได้ยากขึ้น

บทเรียนที่ FATF เตือนถึงตลาดที่ได้รับอนุญาต

นาย Giles Thomson ประธาน FATF กล่าวว่าภาคเกมออนไลน์และคาสิโนภาคพื้นอาจกลายเป็นช่องทางที่น่าดึงดูดสำหรับมิจฉาชีพ นักฟอกเงินมืออาชีพ และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ เมื่อไม่มีมาตรการปกป้องที่แข็งแรง พร้อมเสนอให้ภาครัฐนำตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ FATF กำหนดไปกำหนดแนวทางที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการกำกับดูแล การจัดการผู้ให้บริการผิดกฎหมายและข้ามชาติ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ไปจนถึงความร่วมมือระหว่างรัฐกับภาคเอกชน