casiKNOW

Tag: Money Laundering

  • ชาวรัฐนิวยอร์กสัญชาติอินเดียรับสารภาพ คดีพนันผิดกฎหมายในสหรัฐฯ รายได้กว่า 9.36 ล้านดอลลาร์

    ชาวรัฐนิวยอร์กสัญชาติอินเดียรับสารภาพ คดีพนันผิดกฎหมายในสหรัฐฯ รายได้กว่า 9.36 ล้านดอลลาร์

    ชายวัย 53 ปี สัญชาติอินเดียจากรัฐคุชราต ทางตะวันตกของอินเดีย ซึ่งมีถิ่นพำนักในรัฐนิวยอร์ก สหรัฐฯ ได้ให้การรับสารภาพต่อศาลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการพนันผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา ที่อัยการระบุว่าทำรายได้รวมทั้งสิ้นกว่า 9.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

    หกสถานที่ถูกกล่าวหาว่าเปิดร้านเกมตู้บังหน้า

    นาย พี. ผู้ต้องหารายนี้ให้การรับสารภาพในศาลกลางของรัฐมิสซูรี โดยคดีนี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 6 แห่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐมิสซูรี ที่อัยการระบุว่าลักลอบประกอบการพนันผิดกฎหมายโดยปิดบังตัวเองเป็น “ร้านเกมตู้สันทนาการออนไลน์” “เกมตู้ทักษะ” และ “ร้านเกมสำหรับผู้ใหญ่”

    แต่กลับให้บริการเกมที่อาศัยโชคในการชนะแพ้ และเปิดให้ลูกค้าเข้าถึงอุปกรณ์การพนันและตู้สล็อตจำนวนมากหลายชนิด ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายทั้งระดับรัฐและระดับสหพันธรัฐ ทั้งนี้ รัฐมิสซูรีอนุญาตเฉพาะการพนันที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล เช่น คาสิโนที่มีใบอนุญาตและล็อตเตอรี่ของรัฐ ส่วนการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

    คำฟ้อง 72 กระทง จำเลยรวม 9 คน

    ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ นาย พี. รับสารภาพในข้อหาจำนวนมาก ประกอบด้วย สมคบกันฉ้อโกงผ่านระบบสื่อสารทางสาย (wire fraud) สมคบกันประกอบการพนันผิดกฎหมาย สมคบกันฟอกเงิน ฟอกเงิน และฉ้อโกงผ่านระบบสื่อสารทางสาย เขอมรับว่าร่วมกับผู้สมรู้ร่วมคิดได้รายได้รวมประมาณ 9,362,114 ดอลลาร์จากแผนนี้ ก่อนจะนำเงินไปทำธุรกรรมเพื่อฟอกเงินต่อไป

    ธุรกิจเหล่านี้ดำเนินการภายใต้ชื่อ เช่น Big Win Arcade #1, Big Win Arcade #2, Spin Hitters และ Vegas Arcade ในเมืองสปริงฟิลด์ รวมถึง Spin Zone ในเมืองจอปลิน และ Vegas City Arcade ในเมืองแบรนสันเวสต์ โดยนาย พี. เป็นผู้ถูกกล่าวหา 1 ใน 9 คนในคำฟ้อง superseding indictment รวม 72 กระทง ที่คณะลูกขุนใหญ่กลางในเมืองสปริงฟิลด์ยื่นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2025 ซึ่งระบุว่ากลุ่มนี้ลักลอบดำเนินธุรกิจดังกล่าวมานานเกือบ 3 ปี ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2022 ถึง 13 พฤษภาคม 2025

    โทษจำคุกสูงสุด 20 ปี ยังไม่กำหนดวันตัดสิน

    โทษสูงสุดตามกฎหมายสำหรับข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงินหลายกระทงคือการจำคุกถึง 20 ปี ขณะที่ข้อหาสมคบกันฟอกเงินมีโทษสูงสุด 5 ปี โดยศาลกลางจะเป็นผู้พิจารณากำหนดโทษจริงตามแนวทาง sentencing guidelines และปัจจัยทางกฎหมายอื่น ๆ ยังไม่มีการกำหนดวันตัดสินโทษอย่างเป็นทางการ และสำนักงานคุมประพฤติของสหรัฐฯ จะดำเนินการสืบสวนก่อนการตัดสินโทษก่อนพิจารณาโทษต่อไป

    การสืบสวนคดีนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทั้งระดับสหพันธรัฐและท้องถิ่น ได้แก่ เอฟบีไอ, สำนักงานสอบสวนความมั่นคงมาตุภูมิ (HSI), สำนักงานสอบสวนคดีอาญาของกรมสรรพากร (IRS-CI)และกองตำรวจเมืองสปริงฟิลด์และจอปลิน

  • เยอรมนีทลายเครือข่ายเดิมพันออนไลน์ผิดกฎหมาย มูลค่าหมื่นล้านยูโร ยึดทรัพย์กว่า 82 ล้านยูโร

    เยอรมนีทลายเครือข่ายเดิมพันออนไลน์ผิดกฎหมาย มูลค่าหมื่นล้านยูโร ยึดทรัพย์กว่า 82 ล้านยูโร

    การตรวจค้นพร้อมกันทั่วเมืองแฟรงก์เฟิร์ตและภูมิภาคไรน์-ไมน์ เปิดโปงสิ่งที่อัยการเชื่อว่าเป็นหนึ่งในปฏิบัติการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนี หลังจากทำงานสืบสวนลับมานานกว่า 3 ปี เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นทรัพย์สิน 11 จุดและออกหมายจับผู้ต้องสงสัย โดยเป้าหมายคือผู้ถูกกล่าวหาว่าลักลอบจัดบริการเดิมพันเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต

    เงินเดิมพันกว่า 5.8 พันล้านยูโร สูญเสียมูลค่าภาษี 77.6 ล้านยูโร

    เจ้าหน้าที่ระบุว่าเครือข่ายนี้ซึ่งมีผู้ต้องสงสัย 5 ราย รับเงินเดิมพันรวมมูลค่ากว่า 5.8 พันล้านยูโร (ราว 2.2 ล้านล้านบาท) ระหว่างกลางปี 2021 ถึงสิ้นปี 2023 ขณะที่ความเสียหายด้านภาษีเฉพาะปี 2024 คาดว่าจะสูงถึงราว 77.6 ล้านยูโร สำนักงานอัยการแฟรงก์เฟิร์ตยืนยันว่าเจ้าหน้าที่กว่า 100 นายร่วมมือกับหน่วยสอบสวนด้านภาษี สำนักงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินแห่งรัฐนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย และตำรวจท้องถิ่น โดยนอกจากหมายค้นแล้ว ยังมีการบังคับยึดทรัพย์มูลค่ารวมประมาณ 82 ล้านยูโร พร้อมยึดรถหรูและบัญชีธนาคารหลายบัญชี

    DOCV เรียกร้องใบอนุญาตคาสิโนออนไลน์ระดับประเทศ

    สมาคมคาสิโนออนไลน์เยอรมนี (DOCV) ต้อนรับปฏิบัติการกวาดล้างครั้งนี้ แต่เตือนว่า nó ยังสะท้อนขนาดของตลาดมืดที่เติบโตอย่างแพร่หลาย สมาคมฯ ชี้ว่าตัวเลขจากการสืบสวนไม่ตรงกับประมาณการของสำนักงานการพนันร่วมของภาครัฐ (GGL) ที่ประเมินส่วนแบ่งตลาดมืดไว้เพียง 23% ทั้งที่ข้อมูลของ Nielsen บ่งชี้ว่าผู้ให้บริการผิดกฎหมายครองตลาดมากกว่าครึ่งหนึ่ง ความแตกต่างที่มากเกินไปนี้ GGL ต้องชี้แจง สมาคมฯ เชื่อว่าระบบใบอนุญาตที่กระจัดกระจายคือส่วนหนึ่งของปัญหา เพราะโป๊กเกอร์ออนไลน์และสล็อตแบบเสมือนได้รับใบอนุญาตทั่วประเทศ แต่เกมคาสิโนยังอยู่ภายใต้แต่ละรัฐที่ออกใบอนุญาตเพียงไม่กี่ราย ทำให้กิจกรรมส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้บริการผิดกฎหมาย จึงเรียกร้องให้เริ่มการประเมินสนธิสัญญาว่าการพนันระหว่างรัฐและออกรูปแบบใบอนุญาตคาสิโนออนไลน์ระดับประเทศ รวมถึงยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การบล็อกการชำระเงิน การ geoblocking ความร่วมมือกับเสิร์ชเอนจิน และการปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายอาญา

    DSWV จี้ทบทวนอัตราตลาดมืดของทางการ

    สมาคมเดิมพันกีฬาเยอรมนี (DSWV) ยินดีกับการตรวจค้นเช่นกัน แต่เตือนว่าขนาดของคดีนี้ — เงินเดิมพันเกือบ 6 พันล้านยูโรในคดีเดียว — ต้องมีการทบทวนวิธีวัดตลาดมืดให้แม่นยำขึ้น นาย Mathias Dahms ประธานสมาคมระบุว่า การสืบสวนที่สำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าตลาดพนันผิดกฎหมายมีขนาดใหญ่เพียงใด และขอบคุณที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายลงมืออย่างเด็ดขาด การตรวจสอบนี้เกิดขึ้นในช่วงสำคัญต่อการกำกับกิจการพนันของเยอรมนี เพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนการตรวจค้น นาย Christian Hochgrebe เข้ารับตำแหน่งประธาน GGL ตามระบบหมุนเวียนประจำปี ซึ่งสอดคล้องกับการเตรียมประเมินสนธิสัญญาว่าการพนันระหว่างรัฐครั้งใหญ่ครั้งแรก ที่มีผลบังคับตั้งแต่ปี 2021 ตลาดยังมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญในปีนี้: ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม GGL อนุมัติเพิ่มเงินเดิมพันสูงสุดต่อรอบของสล็อตออนไลน์แบบขั้นบันใด แทนเพดาน 1 ยูโรแบบเดิม — ผู้เล่นอายุต่ำกว่า 21 ปียังจำกัดที่ 1 ยูโรต่อรอบ ผู้ที่อายุ 21 ปีขึ้นไปเดิมพันได้ถึง 3 ยูโร และผู้ใหญ่ที่ไม่แสดงสัญญาณพฤติกรรมพนันที่เป็นอันตรายในช่วง 90 วัน สามารถเดิมพันได้ถึง 5 ยูโร DSWV ย้ำว่าทั้งการบังคับใช้กฎหมายและข้อมูลที่แม่นยำจำเป็นต่อการแก้ปัญหา เพราะกติกาที่เข้มงวดอย่างเดียวไม่อาจคุ้มครองผู้เล่นได้หากรายที่ไร้ใบอนุญาตยังเติบโต การเสริมพลังตลาดที่ถูกกฎหมายต้องเดินคู่กับการจัดการบริการไร้ใบอนุญาตอย่างสม่ำเสมอ

  • พันธมิตร iGaming แอฟริกา (AiA) ลงนาม MoU กับสมาคมเจ้ามือพนันไนจีเรีย (ANB) ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรม iGaming แอฟริกา

    พันธมิตร iGaming แอฟริกา (AiA) ลงนาม MoU กับสมาคมเจ้ามือพนันไนจีเรีย (ANB) ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรม iGaming แอฟริกา

    องค์การ African iGaming Alliance (AiA) และสมาคม Association of Nigerian Bookmakers (ANB) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกันที่เมืองลากอส ซึ่งถือเป็นการเปิดฉากความร่วมมือรูปแบบใหม่ระหว่างบรรดาเจ้ามือพนันรายสำคัญของไนจีเรียกับองค์กรอุตสาหกรรมระดับ pan-African

    ข้อตกลงนี้กำหนดกรอบการทำงานร่วมกันในประเด็นที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมเกมและ iGaming ที่มีการกำกับดูแล ไม่เพียงเฉพาะในไนจีเรียแต่ครอบคลุมทั้งทวีปแอฟริกา โดยทั้งสององค์กรเน้นย้ำว่าพันธมิตรนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือ ความโปร่งใส และความยั่งยืน พร้อมมุ่งจัดการกับการพนันผิดกฎหมาย ยกระดับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และปกป้องผู้บริโภค

    ข้อตกลงระยะเวลาเริ่มต้น 1 ปี มีตัวเลือกต่ออายุ

    MoU ฉบับนี้มีระยะเริ่มต้นหนึ่งปีโดยมีตัวเลือกต่ออายุ และคาดว่าจะช่วยเสริมสร้างการหารือระหว่างสมาคมระดับชาติกับกลไกระดับทวีป การลงนามครั้งนี้ถูกเรียกว่าเป็นหมุดหมายสำคัญโดย Gift Tuadibofa เลขาธิการ ANB ซึ่งกล่าวว่า การลงนาม MoU กับ African iGaming Alliance ครั้งนี้เป็นการก้าวสำคัญของไนจีเรียในการมีส่วนร่วมต่อระบบนิเวศเกมของแอฟริกาในวงกว้าง

    เธอกล่าวเพิ่มเติมว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมเกมนำมาซึ่งโอกาสอย่างมาก แต่ขณะเดียวกันก็ต้องการความร่วมมือ แนวปฏิบัติอย่างรับผิดชอบ และคำมั่นร่วมกันต่อความยั่งยืน โดย ANB เชื่อว่าอนาคตของเกมต้องตั้งอยู่บนความรับผิดชอบ การตรวจสอบได้ และนวัตกรรม ซึ่งความร่วมมือกับ AiA จะช่วยส่งเสริมมาตรฐานที่ปกป้องผู้เล่นไปพร้อมกับการเติบโตอย่างยั่งยืน

    ด้าน Olabimpe Akingba สมาชิกคณะกรรมการของ AiA เน้นย้ำความสำคัญของไนจีเรียในภูมิทัศน์เกมของแอฟริกา ว่า MoU ฉบับนี้เป็นโอกาสสำคัญสำหรับความร่วมมือระหว่างสององค์กร ไนจีเรียเป็นตลาดสำคัญในอุตสาหกรรมเกมของแอฟริกา และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมของไนจีเรียอย่างเข้มข้นขึ้นจะมีส่วนอย่างมีนัยสำคัญต่อการหารือในระดับทวีป

    ขอบเขตความร่วมมือภายใต้ MoU

    ข้อตกลงนี้ครอบคลุมประเด็นหลากหลาย ทั้งการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบและปลอดภัย การจัดเก็บภาษี การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนแก่การก่อการร้าย (AML/CTF) การจัดการผู้ให้บริการที่ไม่มีใบอนุญาต และการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตลาด

    นอกจากนี้ยังส่งเสริมการวิจัย การแบ่งปันองค์ความรู้ และการสร้างขีดความสามารถ เพื่อให้มั่นใจว่าบทเรียนจากไนจีเรียและตลาดอื่น ๆ ในแอฟริกาจะถูกนำไปประยุกต์ใช้ในวงกว้างยิ่งขึ้น

    ทั้งสองฝ่ายตระหนักว่าสภาพแวดล้อมการเล่นเกมที่ยั่งยืนต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานกำกับดูแล ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการเทคโนโลยี กลุ่มภาคประชาสังคม และนักวิจัย ผ่านการสร้างกรอบการหารือและความร่วมมือ AiA และ ANB ตั้งเป้าเสริมสร้างเสียงร่วมของอุตสาหกรรมและส่งเสริมมาตรฐานที่สมดุลระหว่างนวัตกรรมกับความรับผิดชอบ

  • หน่วยงานกำกับระดับโลกเตือน: การพนันออนไลน์เปิดทางสู่การฟอกเงิน

    หน่วยงานกำกับระดับโลกเตือน: การพนันออนไลน์เปิดทางสู่การฟอกเงิน

    แพลตฟอร์มที่ให้บริการการพนันออนไลน์กำลังถูกตรวจสอบมากขึ้นจาก Financial Action Task Force (FATF) หรือหน่วยงานกำกับดูแลอาชญากรรมทางการเงินระดับโลก ซึ่งระบุว่าธุรกิจเหล่านี้กำลังกลายเป็นเป้าดึงดูดผู้กระทำผิดที่หาทางย้ายเงินหรือระดมทุนมากขึ้นเรื่อย ๆ

    การเติบโตของการพนันออนไลน์นำมาซึ่งช่องโหว่รูปแบบใหม่

    หน่วยงานเฝ้าระวังอาชญากรรมทางการเงินซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปารีส ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของเกมและการพนันออนไลน์ ซึ่งกำลังสร้างชุดช่องโหว่ชุดใหม่ขึ้นมา

    องค์กรนี้เน้นย้ำเป็นพิเศษถึงกรณีที่ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางการชำระเงินได้หลายรูปแบบ และสามารถเข้าถึงผู้ให้บริการที่ตั้งอยู่นอกตลาดที่มีการกำกับดูแล

    อีวอลเล็ต บริการโมบายมันนี่ และสินทรัพย์เสมือน สามารถทำให้หน่วยงานกำกับและทีมคอมพลายแอนซ์ติดตามความเคลื่อนไหวของเงินทุนข้ามพรมแดนได้ยากขึ้น FATF ระบุ

    คำเตือนครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการพนันออนไลน์ในระดับโลก โดยนักวิจัยจาก H2 Gambling Capital คาดการณ์ว่าการพนันออนไลน์จะมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้รวมจากการพนัน (GGR) ทั่วโลกเป็นครั้งแรกในปี 2029

    สัญญาณความเสี่ยงที่ควรจับตา

    FATF ระบุว่าความเป็นสากลของอุตสาหกรรมพนันออนไลน์อาจทิ้งช่องว่างในระบบที่เดิมถูกออกแบบมาเพื่อคาสิโนแบบดั้งเดิมและสถาบันการเงินที่ได้รับการกำกับดูแล

    องค์กรจึงได้เผยแพร่ชุด ตัวชี้วัดความเสี่ยง (risk indicators) เพื่อช่วยให้บริษัทพนัน หน่วยงานกำกับ และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายระบุกิจกรรมต้องสงสัย ได้แก่

    ช่องทางชำระเงินที่ลูกค้าหลายรายใช้ร่วมกัน ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงกลุ่มที่ดำเนินการร่วมกัน รวมถึงความไม่ตรงกันระหว่างตำแหน่งที่ลูกค้าแจ้งกับที่อยู่ IP ของพวกเขา นอกจากนี้ยอดฝาก-ถอนขนาดใหญ่ที่ไม่มีการเดิมพันจริงประกอบกันก็เป็นสัญญาณเตือนอีกข้อหนึ่ง

    หน่วยงานยังชี้ให้เห็นพฤติกรรมการ smurfing ซึ่งเป็นการแบ่งธุรกรรมออกเป็นส่วนย่อยจำนวนมากเพื่อเลี่ยงระบบตรวจสอบป้องกันการฟอกเงินและขั้นตอน KYC

    แม้สถานที่พนันแบบดั้งเดิมจะอยู่ภายใต้ความพยายามขององค์กรอาชญากรรมในการเข้าเป็นเจ้าของและครอบงำการดำเนินงานมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันความเสี่ยงลักษณะเดียวกันก็ถ่ายโอนไปยังสภาพแวดล้อมออนไลน์ได้ ไม่ว่าโครงสร้างเจ้าของจะซับซ้อนเพียงใด

    โปรเจกต์ของ FATF ยังชี้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างการละเมิดการใช้เกมและการพนันเข้ากับอาชญากรรมอื่น ๆ ทั้งการทุจริตและการฉ้อโกงทางไซเบอร์

    Giles Thomson ประธาน FATF กล่าวว่า: “หากไม่มีมาตรการป้องกันที่แข็งแกร่ง ภาคส่วนเหล่านี้อาจดึงดูดมิจฉาชีพ มืออาชีวด้านการฟอกเงิน และเครือข่ายอาชญากรรม organised crime — ผมขอให้รัฐบาลทุกประเทศใส่ใจตัวชี้วัดความเสี่ยงที่เราประกาศวันนี้ และวางมาตรการตอบสนองตามระดับความเสี่ยง ตั้งแต่การเพิ่มการกำกับดูแล จัดการผู้ให้บริการผิดกฎหมายและเจ้า offshore เพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ ไปจนถึงการเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน”

    ความเสี่ยงการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

    FATF ยังกังวลเรื่องการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยผลประเมินเฉพาะทางชี้ถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มเกมและบริการเกี่ยวเนื่องอย่าง เว็บไซต์ไลฟ์สตรีม

    งานวิจัยที่หน่วยงานอ้างอิงระบุถึงวิธีต่าง ๆ ทั้งการซื้อไอเท็มหรือสกุลเงินเสมือน การจำหน่ายเกมที่เผยแพร่แนวคิดสุดโต่ง และการรับเงินบริจาคขณะไลฟ์สตรีมเกม

    รายงานฉบับนี้เรียกร้องให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานกำกับมองให้ไกลกว่าธุรกรรมเป็นรายบุคคล และเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่ง ทั้งบัญชี อุปกรณ์ ช่องทางชำระเงิน และพฤติกรรมการเดิมพัน