กัมพูชาอายัดทรัพย์สินเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน Prince Group เนื่องจากการปราบปรามการหลอกลวงทวีความรุนแรงมากขึ้น

ทางการกัมพูชาได้อายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวง Prince Group มูลค่าเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำลังขอความช่วยเหลือจาก INTERPOL เพื่อติดตามผู้ต้องหาหัวโจก 29 คน ที่หลบหนีไปต่างประเทศ ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น The พนมเปญโพสต์

ชาย ซินาริธ รัฐมนตรีอาวุโส หัวหน้าสำนักเลขาธิการคณะกรรมการปราบปรามกลโกงออนไลน์ (CCOS) ของกัมพูชา กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สืบสวนได้ระบุบริษัท 198 แห่งที่เชื่อมโยงกับ Prince Group ในจำนวนนี้ 98 แห่งจดทะเบียนในกัมพูชา และอีก 100 แห่งที่ดำเนินงานในต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายการสืบสวนเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการฟอกเงินโดยใช้เทคโนโลยีภายในเครือข่ายองค์กรที่กว้างขวางของกลุ่มบริษัท

ซินาริธกล่าวว่า ศาลได้สั่งให้อายัดเงินมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ถืออยู่ในบัญชีธนาคาร พร้อมด้วยทรัพย์สินอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับ Prince Group ที่ประเมินว่ามีมูลค่ารวมเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์

รายงานทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้วยอาคาร คาสิโน อสังหาริมทรัพย์หลายพันแห่ง และทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ต่างๆ

เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบพื้นฐานทางกฎหมายและหลักฐานสนับสนุนในการพิจารณาว่าควรจัดการทรัพย์สินอย่างไรในขณะที่ดำเนินคดีต่อไป ตัวเลือกที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ได้แก่ การบริหารงานของรัฐชั่วคราวและการโอนกรรมสิทธิ์ของรัฐในที่สุด

การสืบสวนซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาหลายเดือน มีศูนย์กลางอยู่ที่ Chen Zhi ผู้ก่อตั้ง Prince Group และเพื่อนร่วมงานของเขา ซึ่งทางการกัมพูชาระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงที่ร้ายแรงซึ่งกระทำโดยกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นและการฟอกเงินที่เลวร้าย

ตามข้อมูลของ Sinarith เจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อว่าอาคารและสถานที่คาสิโนที่ดำเนินการภายใต้ชื่อของบริษัทในเครือ Prince Group ถูกนำมาใช้เพื่อปกปิดการดำเนินการหลอกลวงออนไลน์

ศาลกัมพูชาได้ออกหมายจับบุคคล 32 รายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน ขณะที่อีก 4 รายอยู่ภายใต้การดูแลของตุลาการ ผู้ต้องหา 6 คน ได้แก่ Chen, Li Song, Liu Yin, Eng Dara, Eang Soklim และ Huang Ron ได้ถูกจับกุมและส่งตัวไปยังศาลเพื่อดำเนินคดีต่อไป

เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมคำร้องสำหรับหมายแดงของ INTERPOL ที่ครอบคลุมบุคคลเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 29 รายที่เชื่อว่าหลบหนีไปต่างประเทศ ในขณะที่ผู้สืบสวนยังคงระบุตัวผู้ต้องสงสัยและติดตามทรัพย์สินที่อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาที่ถูกกล่าวหา สินาริธเปิดเผย

การสอบสวนนี้ดำเนินการโดยความร่วมมือกับสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน และพันธมิตรระหว่างประเทศอื่นๆ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและหลักฐานเพื่อสนับสนุนการพิจารณาคดีต่อไป

เรื่องของ Prince Group เกิดขึ้นท่ามกลางการรณรงค์ของรัฐบาลกัมพูชาในวงกว้างเพื่อต่อต้านการฉ้อโกงโดยใช้เทคโนโลยี ซึ่งมุ่งเน้นไปที่สถานที่ กระแสการเงิน และโครงสร้างองค์กรที่ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนการดำเนินการหลอกลวงมากขึ้น

ในรายงานล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 กันยายน Agence Kampuchea Presse ของรัฐรายงานว่ากัมพูชาได้อายัดเงินมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐในบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2569

ในช่วงเวลาดังกล่าว มีการส่งต่อคดี 446 คดีที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหา 3,927 รายจาก 29 สัญชาติไปยังศาล ตามการระบุของสำนักเลขาธิการ CCOS นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัย 832 แห่ง และเปิดดำเนินการบังคับใช้ 663 แห่ง ในนั้นรวมถึงแหล่งหลอกลวงหลัก 86 แห่ง

รายงานเดียวกันกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการทางกฎหมายกับคาสิโน 27 แห่งที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์ เพิกถอนใบอนุญาต 18 ใบและระงับอีกเก้าแห่ง

เกี่ยวกับผู้สนับสนุน

SA THAI เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ระบบอัตโนมัติ 24 ชม. ฝาก-ถอนไว มั่นคงปลอดภัย 100% รวมเกมดังครบทุกค่าย • DGTHAI เว็บตรงบาคาร่าและเกมเดิมพันครบวงจร ระบบเสถียร จ่ายจริงทุกบิล รองรับทั้งบาคาร่า กีฬา และอีสปอร์ต

สนับสนุนโดย SA THAI และ DGThai