The Star Entertainment Group ถูกปรับเป็นเงิน 260 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (182.5 ล้านดอลลาร์) เนื่องจากการต่อต้านการฟอกเงินและความล้มเหลวในการต่อต้านการก่อการร้าย ค่าปรับนั้นเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ที่คุณสมบัติของ The Star และเป็นอุปสรรค์ล่าสุดสำหรับผู้ประกอบการคาสิโนและการต้อนรับที่ต้องเผชิญกับการต่อสู้
บทลงโทษเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวที่มีอายุมากกว่า
ในคำพิพากษาที่ออกเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2569 ศาลรัฐบาลกลางแห่งออสเตรเลียเลือกที่จะเรียกเก็บค่าปรับจำนวน 260 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเดอะสตาร์ โดยอ้างถึงการละเมิด AML และ CTF อย่างเป็นระบบเป็นเหตุผล การละเมิดที่เป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ The Star ระหว่างปี 2016 ถึง 2022
ประเด็นที่เป็นปัญหา ได้แก่ ความล้มเหลวในการตรวจสอบกิจกรรมของลูกค้าอย่างเหมาะสมและจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตรวจพบความล้มเหลวในการตรวจสอบนับพันรายการที่สตาร์ซิดนีย์ และมากกว่าสามร้อยรายการที่สตาร์ควีนส์แลนด์ ยิ่งไปกว่านั้น The Star ยังมีความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการรวมและอนุญาตให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่น่าสงสัยโดยไม่มีการควบคุมที่เหมาะสม
การดำเนินคดีริเริ่มโดย AUSTRAC ซึ่งดำเนินการกับทรัพย์สินของ The Star ในซิดนีย์และควีนส์แลนด์เมื่อมีการเปิดเผยการละเมิดครั้งแรก หน่วยงานกำกับดูแลต้องการบทลงโทษสูงสุด 400 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (280.8 ล้านดอลลาร์) ในขณะที่ The Star ขอให้ลงโทษไม่เกิน 100 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (70.2 ล้านดอลลาร์) เนื่องจากสถานการณ์ทางการเงินที่ไม่มั่นคง
สุดท้ายศาลได้ตัดสินให้จำนวนเงิน 260 ล้านเหรียญออสเตรเลียเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงค่าปรับ 195 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (136.8 ล้านดอลลาร์) สำหรับสตาร์ ซิดนีย์ และค่าปรับ 95 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (66.7 ล้านดอลลาร์) สำหรับสตาร์ ควีนส์แลนด์ โดยจะแบ่งชำระเป็นสี่งวดเท่าๆ กันในระยะเวลา 19 เดือน โดยศาลคาดว่างวดแรกจะต้องชำระภายใน 28 วันนับจากวันที่คำตัดสิน
การตัดสินใจอาจส่งผลต่อข้อตกลงไวท์ฮอว์ก
The Star ตั้งข้อสังเกตว่าบทลงโทษจะส่งผลกระทบต่อข้อตกลงทางการเงินที่มีอยู่กับ WhiteHawk
แม้ว่าเงื่อนไขควอนตัมและการชำระเงินของการลงโทษจะถือเป็นเหตุการณ์การตรวจสอบภายใต้ข้อตกลงสินเชื่อที่ The Star ได้ทำร่วมกับ WhiteHawk Capital Partners แต่ขณะนี้ The Star กำลังมีส่วนร่วมกับ WhiteHawk และมั่นใจว่า The Star จะยังคงให้บริการสินเชื่อดังกล่าวได้ต่อไป
Soo Kim ประธานคนปัจจุบันของ The Star ชื่นชมการทำงานของ AUSTRAC และกล่าวว่าเขาหวังที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงบวกกับหน่วยงานกำกับดูแล เขาเน้นย้ำว่าขณะนี้บริษัทมีความเป็นผู้นำที่ดีขึ้น วัฒนธรรมภายในที่ได้รับการปรับปรุง และกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อ “ขจัดพฤติกรรมประเภทที่บทลงโทษมีไว้เพื่อห้ามปราม”
สำหรับบริบท Bally’s เกมยักษ์ใหญ่ของอเมริกาเข้าครอบครอง The Star ด้วยความหวังที่จะช่วยให้ธุรกิจฟื้นตัว ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของ Bally รู้สึกตกใจในตอนแรกกับการจัดการที่ผิดพลาดในอดีตของ The Star พวกเขายังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของผู้ดำเนินการชาวออสเตรเลีย
เกี่ยวกับผู้สนับสนุน
SA THAI เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ระบบอัตโนมัติ 24 ชม. ฝาก-ถอนไว มั่นคงปลอดภัย 100% รวมเกมดังครบทุกค่าย • DGTHAI เว็บตรงบาคาร่าและเกมเดิมพันครบวงจร ระบบเสถียร จ่ายจริงทุกบิล รองรับทั้งบาคาร่า กีฬา และอีสปอร์ต
Leave a Reply