เจ้าพ่อ ‘ธนาคารเงา’ คดีฉ้อโกงพันล้านปอนด์ ถูกแฉเอาเงินไปพนันรูเล็ตต์ตาละแสนในคาสิโนหรูเมย์แฟร์

Paresh Raja อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Market Financial Solutions (MFS) บริษัทปล่อยกู้แบบ “เงนแบงก์” (shadow bank) ที่ล่มสลายไปเมื่อต้นปีนี้ กำลังถูกจับตามองอย่างมากเมื่อ หนังสือพิมพ์ Telegraph เปิดเผยรายงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า เขาเป็นคนคุ้นเคยของคาสิโนหรูหราหรา 2 แห่งย่านเมย์แฟร์ในลอนดอน และเคยวางเดิมพันสูงถึง 60,000 ปอนด์ (ราว 80,300 ดอลลาร์) ต่อการหมุนรูเล็ตต์หนึ่งตา

เดิมพันหลักแสนต่อตา มีบัตรเดบิตที่คาสิโนอนุมัติวงเงินวันละ 6 แสนปอนด์

ตามรายงาน Raja มักเดินทางไปคาสิโน Palm Beach Casino และ Colony Club ซึ่งทั้งสองแห่งอยู่ภายใต้กลุ่มทุน Genting จากมาเลเซีย พร้อมแก๊งเพื่อนร่วมโต๊ะเป็นจนเป็นกิจวัตร โดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ และมักย้ายสลับเล่นระหว่างสองคาสิโนบ่อยครั้ง

ที่น่าตกใจกว่านั้นคือ เขามีบัตรเดบิตที่คาสิโนอนุมัติให้ใช้วงเงินได้สูงถึง 600,000 ปอนด์ (ราว 803,300 ดอลลาร์) ต่อวันสำหรับการพนัน และมีเงินสดค้ำประกันอยู่ในทั้งสองคาสิโนรวมกันเกือบ 1 ล้านปอนด์ (ราว 1.34 ล้านดอลลาร์)

เบื้องหลังคดีฉ้อโกง 1.3 พันล้านปอนด์

การใช้ชีวิตหรูหราอย่างฟุ่มเฟือยนี้ถูกเปิดเผยขึ้นในช่วงที่ MFS กำลังจมอยู่ในข้อหาฉ้อโกงมูลค่าราว 1.3 พันล้านปอนด์ (ราว 1.74 พันล้านดอลลาร์) — MFS ดำเนินกิจการในฐานะเงนแบงก์ ระดมเงินจากสถาบันการเงินอื่นไปปล่อยกู้อีกต่อ คิดเป็นยอดกู้ราว 2.5 พันล้านปอนด์ ให้ลูกค้าตั้งแต่ผู้ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ออฟฟิศครอบครัวต่างประเทศ นักธุรกิจ ไปจนถึงคนดัง

บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย (administration) ในปีนี้ ทำให้เจ้าหนี้รวมตัวกันฟ้องร้องและได้คำสั่งอายัติทั่วโลก (worldwide freezing order) ต่อตัว Raja นอกจากนี้ยังมีการฟ้องร้องว่า Raja และภรรยาได้รับเงินกว่า 408 ล้านปอนด์ (ราว 546 ล้านดอลลาร์) จากเงินที่ MFS บริหาร เข้าบัญชีส่วนตัวในอังกฤษ โมนาโก สิงคโปร์ และยูเออี รวมถึงซื้อรถหรูสะสมจำนวนมาก โดย Raja ยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

เงินพนันคือเงินบริษัทหรือไม่?

ข้อสังเกตสำคัญคือ ข้อกล่าวเรื่องการพนันนี้ ไม่ได้ พิสูจน์โดยตรงว่า Raja เอาเงินของบริษัทไปใช้พนัน และยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ตัดสินแล้วในคดีฉ้อโกง อย่างไรก็ตาม มันช่วยวาดภาพของชายที่ยอมเสี่ยงเงินหลักแสนต่อคืนบนโต๊ะบาคาร่าและรูเล็ตต์ ทั้งที่บริษัทที่กำลังบริหารอยู่ใกล้ล้มละลายเต็มที และเป็นอีกเหตุผลที่เจ้าหนี้ตั้งคำถามต่อความโปร่งใสของ MFS ก่อนล่มสลาย

เกี่ยวกับผู้สนับสนุน

SA THAI เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ระบบอัตโนมัติ 24 ชม. ฝาก-ถอนไว มั่นคงปลอดภัย 100% รวมเกมดังครบทุกค่าย • DGTHAI เว็บตรงบาคาร่าและเกมเดิมพันครบวงจร ระบบเสถียร จ่ายจริงทุกบิล รองรับทั้งบาคาร่า กีฬา และอีสปอร์ต

สนับสนุนโดย SA THAI และ DGThai