กัมพูชาขยายศึกต้านสแกม เฟสใหม่เล็งตรวจคาสิโนถูกกฎหมาย 195 แห่ง ตามฟอกเงินเครือข่าย Prince Group

ทางการกัมพูชากำลังจะขยายปฏิบัติการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์ (cyberscam) ที่ดำเนินมาตลอดทั้งปี ให้ครอบคลุมถึง คาสิโนที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งต้องสงสัยว่าใช้เป็นหน้าฉากของอาชญากรรมไซเบอร์ แทนที่จะเจาะเฉพาะแหล่งสแกมเถื่อนอย่างที่ผ่านมา เพื่อปิดช่องโหว่ที่กลุ่มอาชญากรรมใช้โครงสร้างธุรกิจที่ถูกกฎหมายเป็นที่ซ่อนตัว

จากกองบัญชาการสแกม สู่คาสิโนถูกกฎหมาย

นายจาย สีนารี (Chhay Sinarith) รัฐมนตรีอาวุโส กล่าวในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์เมื่อคืนวันพุธ ระหว่างร่วมเวทีสัมมนาสกัดสแกมที่พนมเปญว่า ขั้นตอนต่อไปต้องมีการจัดการกับคาสิโน เนื่องจากบางแห่งต้องสงสัยว่าพัวพันกับการหลอกลวงออนไลน์และการพนัน โดยเพราะเป็นกิจการที่มีใบอนุญาต จึงซ่อนอยู่หลังเปลือกที่ถูกกฎหมายได้ ทางการจึงต้องจำกัดและเพิ่มมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบหน้า-site ให้เข้มงวดขึ้น

การเปลี่ยนเฟสครั้งนี้เกิดขึ้นหลังกัมพูชาอ้างว่ารื้อถอนแก๊งสแกมขนาดใหญ่จนหมดสิ้นเรียบร้อยแล้ว จากปฏิบัติการที่ทำให้มีการเนรเทศชาวต่างชาติออกจากประเทศหลายพันคน ตลอดปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นหลายร้อยแห่ง และตามรายงานของสื่อของรัฐคือตรวจสอบคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตทั้ง 195 แห่งทั่วประเทศ จนนำไปสู่การระงับกิจการหลายแห่งที่เชื่อมกับกระบวนการผิดกฎหมาย

ที่มา: จากทุน คาสิโนจีนสู่เมืองสแกม

การเปลี่ยนแปลงของกัมพูชาเริ่มขึ้นเมื่อกว่าทศวรรษก่อนด้วยการลงทุนจากวงการคาสิโนจีนและการเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์ เมื่อแบนการพนันออนไลน์ตามด้วยการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวซบเซา แก๊งอาชญากรรมจึงดัดแปลงรีสอร์ต คอนโดมิเนียม และคาสิโนให้กลายเป็นค่ายสแกมขนาดมหึมา การบังคับใช้กฎหมายระยะใหม่จึงมุ่งป้องกันไม่ให้สถานที่เหล่านี้ถูกนำไปใช้ก่อการหลอกลวงซ้ำอีก

ตามล่าเครือข่ายการเงิน–เคส Prince Group

นอกเหนือจากการคุมคาสิโน นายสีนารีระบุว่าทีมสอบสวนกำลังขยายการสอบเส้นทางเงินไปยังการถือหุ้นและเครือข่ายบริษัทลูกขององค์กรแก๊งสแกม รวมถึงกลุ่มทุนขนาดใหญ่อย่าง Prince Group ซึ่งนายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) ประธานและผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นบอสใหญ่ขบวนการสแกม ถูกจับในกัมพูชาและส่งตัวกลับจีนเมื่อเดือนมกราคม

“ทางการต้องสืบสวนเครือข่ายการเงินของคนพวกนี้ เพราะส่วนใหญ่แล้วเงินจากการกระทำความผิดถูกฟอกผ่านธุรกิจที่ถูกกฎหมาย” รัฐมนตรีย้ำ พร้อมเปิดเผยว่ากำลังสอบบริษัทลูกของ Prince Group ราว 30 แห่ง รวมถึงทรัพย์สินนอกอาณาเขตในสิงคโปร์ สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ด้วย

เสียงเรียกร้องเรื่องเหยื่อและความโปร่งใส

แม้ทางการจะอ้างความสำเร็จ แต่ Briony Lau รองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watch เห็นว่ากัมพูชาต้องคัดเลือกและระบุตัวตนผู้ถูกปล่อยตัวให้เป็นเหยื่อค้ามนุษย์จากค่ายสแกมอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะต้นทุนของเรื่องนี้อยู่ที่ชีวิตคน ไม่ใช่แค่ตัวเงิน ทั้งต้องมั่นใจว่าค่ายสแกมจะไม่หวนกลับมาได้ ผ่านการสอบสวนที่โปร่งใสและอิสระต่อ ส.ส.พรรครัฐบาลและนักธุรกิจทรงอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลัง

การคุมเข้มคาสิโนได้รับใบอนุญาตจึงเป็นบทใหม่ของแคมเปญต่อต้านสแกมกัมพูชา ที่หวังปิดช่องโหว่ที่ให้ความถูกต้องตามกฎหมายถูกอาชญากรรมยืมใช้

เกี่ยวกับผู้สนับสนุน

SA THAI เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ระบบอัตโนมัติ 24 ชม. ฝาก-ถอนไว มั่นคงปลอดภัย 100% รวมเกมดังครบทุกค่าย • DGTHAI เว็บตรงบาคาร่าและเกมเดิมพันครบวงจร ระบบเสถียร จ่ายจริงทุกบิล รองรับทั้งบาคาร่า กีฬา และอีสปอร์ต

สนับสนุนโดย SA THAI และ DGThai