ED อินเดียบุกค้น 20 จุด ขยี้เครือข่ายพนันออนไลน์-ฉ้อโกงไซเบอร์ ใช้บริษัทบังหน้ากว่า 200 ราย ฟอกเงินผ่านเครือข่ายบัญชีม้า

สำนักข่าว Enforcement Directorate (ED) ของอินเดียเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพร้อมกัน 20 จุดทั่วเมืองมุมไบ ปูเณร์ มะหะสนา สุรัณต์ และไฮเดอราบาด ในฐานะส่วนหนึ่งของการสอบสวนเครือข่ายต้องสงสัยที่ร่วมกันดำเนินการเว็บพนันออนไลน์ เกมออนไลน์ และขบวนการฉ้อโกงไซเบอร์ โดยคดีนี้พัวพันกับแพลตฟอร์มเดิมพันชื่อ All Panel Exchange และ MGM91 ที่เจ้าหน้าที่กำลังสอบว่าเงินที่หลอกเก็บจากผู้เสียหายถูกลำเลียงผ่านบัญชีธนาคารและตัวกลางการชำระเงินอย่างไร

เส้นเงินจากเว็บพนันสู่ฟินเทคที่ปูเณร์

ED ระบุว่าเงินที่เก็บได้จากลูกค้าของทั้งสองแพลตฟอร์มถูกลำเลียงผ่านบัญชีต่าง ๆ จนไปสิ้นสุดที่บริษัท Edsom Fintech Pvt Ltd ซึ่งมีฐานอยู่ในเมืองปูเณร์ ก่อตั้งโดยนาย Ram Ramdhani โดยบทบาทที่ต้องสงสัยของบริษัทในการรับจัดการชำระเงินคือส่วนหนึ่งของข้อสรุปของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเครือข่ายการเงินที่คอยสนับสนุนแพลตฟอร์มเหล่านี้อีกที

แพลตฟอร์ม iPaisa และบริษัทบังหน้ากว่า 200 ราย

ตามผลการสืบสวน Edsom ถูกกล่าวหาว่าพัฒนาและบริหารจัดการระบบตัวกลางชำระเงินภายในชื่อ iPaisa ผ่านระบบนี้บริษัทได้เปิดบัญชีร้านค้า (merchant) ให้แก่ ‘บริษัทเปลือก’ หรือบริษัทหน้าฉากมากกว่า 200 รายในนามของผู้ประกอบเว็บเกมออนไลน์ การพนัน และแก๊งฉ้อโกงไซเบอร์ รวมถึงตัวแทนของพวกเขา โดยตัวแทนของเจ้าของแพลตฟอร์มเหล่านี้ถูกเรียกกันภายในว่าเป็น channel partner หรือ carry-and-forward agent

บัญชีม้า-สหกรณ์บางแห่งถูกอ้างเอี่ยว

ED ระบุว่าเงินที่ยึดได้จากผู้เสียหายของแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ การพนัน และการหลอกลวงไซเบอร์ ถูกส่งผ่านเครือข่ายบัญชีธนาคาร ‘ม้า’ (mule accounts) จำนวนมาก ซึ่งถูกใช้ลำเลียงเงินก่อนจะไหลไปถึง Edsom Fintech ในท้ายที่สุด เจ้าหน้าที่ระบุตัวผู้ควบคุมแพลตฟอร์มเดิมพัน รวมถึงบริษัทบังหน้าที่ใช้ฟอกเงินที่ได้จากการกระทำผิดได้แล้ว นอกจากนี้ยังมีธนาคารสหกรณ์ (cooperative banks) บางแห่งถูกกล่าวหาว่าเอื้อโครงสร้างพื้นฐานให้เครือข่ายใช้เก็บเงินและฟอกเงินผิดกฎหมายเป็นชั้น ๆ ด้วย

ปมสำคัญ: สั่งการจากดูไบ

สิ่งที่ทำให้คดีนี้ซับซ้อนขึ้นคือผลการสืบสวนที่พบว่าบุคคลจำนวนมากที่ร่วมบริหารเว็บพนันและเกมออนไลน์ถูกบงการโดยบุคคลที่ประจำการอยู่ในเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งถือเป็นชั้นการสั่งการที่แยกจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนในอินเดียโดยชัดเจน

ทั้งนี้ เรื่องทั้งหมดข้างต้นยังเป็นข้อกล่าวหาที่อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่

เกี่ยวกับผู้สนับสนุน

SA THAI เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ระบบอัตโนมัติ 24 ชม. ฝาก-ถอนไว มั่นคงปลอดภัย 100% รวมเกมดังครบทุกค่าย • DGTHAI เว็บตรงบาคาร่าและเกมเดิมพันครบวงจร ระบบเสถียร จ่ายจริงทุกบิล รองรับทั้งบาคาร่า กีฬา และอีสปอร์ต

สนับสนุนโดย SA THAI และ DGThai